4、冀中能源集团有限责任公司15年第二期短期融资券法律意见书.docxVIP

北京市君致律师事务所关于冀中能源集团有限责任公司发行 2015年度第二期短期融资券的法律意见书君致法字 2015196号致：冀中能源集团有限责任公司：北京市君致律师事务所（以下简称“本所”）受冀中能源集团有限责任公司（以下简称“发行人”或“公司”）的委托，就发行人本次发行 2015年度第二期短期融资券（以下简称“本期短期融资券”）事宜担任发行人的法律顾问。本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国中国人民银行法》（以下简称“《银行法》”）、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）制定的《银行间债券市场非金融企业短期融资券业务指引》（以下简称“《业务指引》”）、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具发行注册规则》（以下简称“《注册规则》”）、《非金融企业债务融资工具注册文件表格体系》（以下简称“《表格体系》”）、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》和《银行间债券市场非金融企业债务融资工具中介服务规则》等相关指引和规则，以及其他有关法律、法规、规范性文件的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见书。为出具本法律意见书，本所特作如下声明：1、本所已经得到发行人的保证，即发行人向本所提供的为出具本法律意见书所必备的原始书面材料、副本材料或口头证言均为真实、合法、有效，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏；发行人向本所提供的有关副本或复印件材料与正本或原件一致。2、本所律师已根据本法律意见书出具日以前已发生或存在的事实和我国现行法律、法规和规则指引发表法律意见；已严格履行法定职责，遵循勤勉尽责和诚实信用原则，对本次发行的合法合规性进行了充分的尽职调查，保证法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。3、对本法律意见书至关重要又无法获得独立证据支持的事实，本所律师依赖于发行人或其他有关单位出具的证明文件和有关说明。本所律师对以上无其他证据可供佐证的证明文件和有关说明视为真实无误。4、本所律师仅就与本期短期融资券发行有关的法律问题发表法律意见，并不对有关审计、信用评级等专业事项发表评论。在本法律意见书中涉及审计、信用评级等内容时，均为严格按照有关机构出具的专业报告引述，并不意味着本所律师对这些内容的真实性和准确性作出任何明示或默示的评价和保证。5、本法律意见书仅供发行人本期短期融资券发行之目的使用。未经本所律师书面同意，发行人及其他任何法人、非法人组织或个人不得将本法律意见书用作任何其他目的。6、本所律师同意将本法律意见书作为发行人申请发行本期短期融资券所必备的法律文件，随同其他材料一同上报，愿意作为公开披露文件，并承担相应的法律责任。基于以上，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：一、发行主体（一）基本情况发行人成立于 2005年 12月 16日，现持有邢台市工商行政管理局核发的注册号为 130500000015141的《企业法人营业执照》，公司住所为邢台市桥西区中兴西大街 191号，法定代表人为王社平，注册资本为 6,816,722,800元，公司类型为有限责任公司（国有独资），经营范围为：能源行业投资；批发、零售业（涉及行政许可的，须取得许可证后方可从事经营）、焦炭销售、设备租赁、各类商品的进出口业务（国家限定和禁止经营的商品除外）；以下范围仅限分支机构经营：煤炭开采、洗选和销售、制造业、电力、热力生产及供应、建筑业、仓储业、煤炭科研、设计和矿井建设、其他化工产品（不含危险化学品）生产与销售、服务业、住宿、餐饮；国有资产经营。（二）非金融企业根据《企业法人营业执照》所载登记信息，发行人经营范围为：能源行业投资；批发、零售业（涉及行政许可的，须取得许可证后方可从事经营）、焦炭销售、设备租赁、各类商品的进出口业务（国家限定和禁止经营的商品除外）；以下范围仅限分支机构经营：煤炭开采、洗选和销售、制造业、电力、热力生产及供应、建筑业、仓储业、煤炭科研、设计和矿井建设、其他化工产品（不含危险化学品）生产与销售、服务业、住宿、餐饮；国有资产经营。根据《中华人民共和国银行业监督管理法》第二条、《全国银行间债券市场金融债券发行管理办法》第二条规定，本所律师认为发行人是非金融企业。（三）交易商协会会员经本所律师查阅发行人在交易商协会的注册文件及交易商协会网站公开披露的信息，发行人系交易商协会企业类会员。（四）历史沿革1、冀中能源集团有限责任公司的前身是河北金牛能源集团有限责任公司，成立于 2005年 12月 16日，注册资本为人民币 214,070万元，系经河北省人民政府于 2005年 12月 6日冀政函[2005]1