江苏傲伦达科技实业股份有限公司 公开转让说明书 （反馈回复稿）.docVIP

 江苏傲伦达科技实业股份有限公司 公开转让说明书 声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的 法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明 书中财务会计资料真实、完整。 全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票公开转让所作的任 何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断 或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由 此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。 1-1-II  江苏傲伦达科技实业股份有限公司 公开转让说明书 重大事项提示 公司特别提醒投资者注意下列重大事项： （一）实际控制人不当控制风险 公司实际控制人为钮敖盘、钮强和钮春瑶父女（子）三人，为公司一致行动 人，合计持有公司 79.1649%股权，对公司具有绝对控制权。钮强为公司董事长 兼总经理、钮敖盘为公司的副董事长、钮春瑶为公司董事、副总经理兼董事会秘 书。三人在公司日常治理及运营过程中共同履行对股份公司的实际经营管理权， 能够对股份公司经营决策、财务政策和人事任免等重大事项施予重大影响。如果 实际控制人对公司的经营决策、财务决策、重要人事任免等方面进行不当控制或 干涉，会导致公司决策偏向实际控制人的利益，从而偏离公司及中小股东最佳利 益。公司存在实际控制人不当控制的风险。 （二）未及时办理土地使用证的风险 股份公司连云港分公司与 2004年 6月 20日与江苏连云港化工产业园区管理 委员会签订《投资合同》，约定由江苏连云港化工产业园区管理委员会提供工业 用地 200亩，2008年 11月 28日，股份公司连云港分公司已全额支付前述 200 亩土地使用权（包括土地平整费）费用。2004年 9月 15日股份公司已取得由灌 南县国土资源局核发的前述 200亩工业用地面积中的 84,143平方米（约合 126 亩）的土地使用证（灌国用(2004)字第 02-3776号），截至本说明书出具日，剩 余 74亩工业用地尚未取得土地使用证，公司在上述用地上建设了简易仓库及三 废处理辅助设施。虽然江苏连云港化工产业园区管理委员 2015年 12月 20日已 出具确认函，确认：“江苏傲伦达科技实业股份有限公司连云港分公司已根据《投 资合同》约定支付完毕该部分土地对应的土地款，江苏傲伦达科技实业股份有限 公司符合受让该 74亩土地的条件，本委未来将继续为江苏傲伦达科技实业股份 有限公司办理该等 74亩土地国有出让手续，协助江苏傲伦达科技实业股份有限 公司依法取得相应国有土地使用证。”但仍然存在该土地短期内不能取得办理土 地使用证及增加土地出让金的可能性，对公司资产完整性和产权明晰产生一定影 响。 （三）社会福利企业证书到期的风险 1-1-III  江苏傲伦达科技实业股份有限公司 公开转让说明书 公司于 2013年 1月 1日取得无锡市民政局颁发的福企证字号第 32000282105 号《社会福利企业证书》，有效期至 2015年 12月 31日。但截止到本公开转让 说明书披露日，由于一般年审为下一年的 4~5月，故公司尚未进行 2015年年审 及社会福利企业证书续期工作。根据《财政部、国家税务总局关于促进残疾人就 业税收优惠政策的通知》(财税(2007)92号)和《财政部、国家税务总局关于安置 残疾人员就业有关企业所得税优惠政策问题的通知》(财税(2009)70号)的要求： 月平均实际安置的残疾人占单位在职职工总数的比例应高于 25%（含 25%）， 并且实际安置的残疾人人数多于 10人（含 10人），截至到 2015年 10月 31日， 残疾职工总数为 55人，占全部职工总人数的 26.19%，岗位主要为车间杂工及门 卫人员，真实参与公司生产经营，符合如上社会福利企业认定要求，但仍然存在 不能通过社会福利企业证书年审致使公司无法继续享受税收优惠的风险。 （四）存货管理风险 随着公司销售规模的扩大，公司存货规模呈上升趋势。截至 2015年 10月 31日、2014年 12月 31日、2013年 12月 31日，公司的存货净额分别为 12,473.21 万元、10,877.60万元、8,182.53万元，占资产总额的比例分别为 30.36%、27.39%、 23.98%。虽然公司现有存货是正常经营过程形成的，符合公司经营的实际情况和 行业惯例，但若出现销售市场或客户状况发生异常变化等情况，将对公司经营业 绩带来不利影响。 （五）产品及原料价格波动