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公开转让说明书 （申报稿） 主办券商 深圳市福田区深南大道 6008号特区报业大厦 16、17层 二〇一六年一月 1 广州大凌实业股份有限公司 公开转让说明书 挂牌公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连 带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说 明书中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称 “全国股 份转让系统公司”）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其 对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由 此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。 2 广州大凌实业股份有限公司 公开转让说明书 重大风险提示 公司特别提醒投资者注意以下重大风险： 一、下游市场需求变化较快的风险 公司主营摄像头模组，下游市场目前主要为智能手机和平板电脑等消费电 子行业。由于消费电子品具有时尚性强、产品性能更新速度快、品牌多等特 点，消费者对不同品牌不同产品的偏好变化速度快，导致不同品牌的产品市场 占有率的结构变化周期相对短于其他传统行业。如果公司下游行业的技术、产 品性能在未来出现重大革新，消费电子产品行业的市场格局将发生变化，掌握 新技术、新产品的企业的市场占有率将不断上升。 虽然目前公司正在通过不断的技术创新和设备改进，以达到缩短工艺流 程、提高良品率的目的。但是如果未来公司的研究开发能力、生产管理能力、 产品品质不能持续满足下游市场的要求或者公司的主要客户在市场竞争中处于 不利地位，公司产品的市场需求将会出现萎缩，产品价格和销售量将会下降， 公司经营业绩存在大幅下降的可能性。 二、公司新业务拓展的风险 公司目前正在加大设计及开发可用于汽车高级自动驾驶辅助系统、医疗内 窥成像系统以及安防系统的摄像头模组及成套解决方案的投入，扩大产品供 应、拓展产品功能及应用，新业务在市场拓展方面具有一定不确定性。 三、公司依赖大客户的风险 公司 2013年度、2014年度、2015年 1-5月前五名客户的销售占当期营业收 入的比例分别为 43.92%、67.00%、82.46%，公司对大客户的销售有一定的依赖 性，其中 2013年度、2014年度、2015年 1-5月对深圳市天珑移动技术股份有限 公司销售分别占当期营业收入的比例为 18.49%、42.81%、36.01%。报告期内， 公司存在业务收入对部分客户较为集中的情况，如果这些客户经营情况不利， 从而降低对公司产品的采购，公司的营业收入增长将受到较大影响。 四、产品价格下降的风险 3 广州大凌实业股份有限公司 公开转让说明书 摄像头模组行业的特点是快速推出新产品、持续技术改进及市场趋势及客 户喜好不断变化，该等特点均会导致公司的摄像头模组生命周期缩短以及平均 售价整体下降。尽管由于供应链竞争、科技突飞猛进以及摄像头模组行业的市 场趋势及发展，公司摄像头模组的主要原材料及组件的价格亦呈现下降趋势， 但概不保证公司将能够将产品售价下降转移给供应商。倘若产品价格的下降不 能被主要原材料及组件价格的相应减少所抵消，公司产品的毛利率或会受到重 大不利影响，从而对公司的盈利能力可能造成不利影响。 五、调整用工方式导致成本增加的风险 截至本公开转让说明书签署日，公司共有员工 518人，其中 130人与公司 签订劳动合同并缴纳社保，其余 388人为劳务派遣用工。根据人力资源和社会 保障部 2014年 3月 1 日实施的《劳务派遣暂行规定》，用工单位应当严格控制 劳务派遣用工数量，使用的被派遣劳动者数量不得超过其用工总量的 10%，用 工单位在本规定施行前使用被派遣劳动者数量超过其用工总量 10%的，应当制 定调整用工方案，于本规定施行之日起 2年内降至规定比例。用工单位应当将 制定的调整用工方案报当地人力资源社会保障行政部门备案，用工单位未将本 规定施行前使用的被派遣劳动者数量降至符合规定比例之前，不得新用被派遣 劳动者。公司若 2016年 3月 1日前不能将劳务派遣员工降至法定比例，则对公 司的生产经营产生一定影响。同时公司着手推进自动化生产、精细化管理，裁 减部分劳务派遣员工，根据考核将部分劳务派遣转为劳动合同工，将对公司经 营业绩产生一定影响。 六、与上市公司有关的重要事项 公司控股股东大富科技系创业板 A股上市公司。公司本次申请挂牌不影响 上市公司资产、业务、人员、技术等的独立性和完整性。公司业务和资产独 立、完整，具有独立面向市场能力和持续经营能力。截至本公