广西水利电业集团有限公司16年度第一期短期融资券法律意见书.docxVIP

广西创想律师事务所法律意见书广西创想律师事务所关于广西水利电业集团有限公司发行 2016年度第一期短期融资券之法律意见书广西创想律师事务所地址：南宁市东葛路 27号银宇大厦 A座 12-14楼电话：0771-5845310邮编：530022传真：0771-5845310 广西创想律师事务所法律意见书广西创想律师事务所关于广西水利电业集团有限公司发行 2016年度第一期短期融资券之法律意见书致：广西水利电业集团有限公司广西创想律师事务所（以下简称“本所”）是经广西壮族自治区司法厅批准成立，有资格就题述事宜出具中国法律意见的律师事务所。受广西水利电业集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）的委托，本所担任其专项法律顾问，为发行人申请发行 2016年度第一期短期融资券（以下简称“本次发行”）专项事宜出具本法律意见书。应发行人的要求，本所经办律师（以下简称“本所律师”）依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国人民银行法》（以下简称《人民银行法》）、中国人民银行（以下简称“人民银行”）颁布的《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》（以下简称《管理办法》）、中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）颁布的《银行间债券市场非金融企业短期融资券业务指引》（以下简称《业务指引》）、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具募集说明书指引》（以下简称《募集说明书指引》）、《银行间债券1 广西创想律师事务所法律意见书市场非金融企业债务融资工具尽职调查指引》（以下简称《尽职调查指引》）、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具发行注册规则》（以下简称《注册规则》）、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》（以下简称《信息披露规则》）、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具中介服务规则》（以下简称《中介服务规则》）等有关法律、行政法规、规章、政策及规范性文件的规定，按照交易商协会规则指引以及律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神出具本法律意见书。第一部分承诺和声明1、本所律师依据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实和现行有效并适用于本次发行的法律、法规和和规则指引发表法律意见。2、本所律师已严格履行法定职责，遵循勤勉尽责和诚实信用原则，对发行人提供的文件和有关事实进行了充分的尽职调查，保证本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。3、本所律师出具本法律意见书已得到发行人如下保证：发行人已提供了本所律师认为出具本法律意见书所必需的材料的陈述和说明；所提供的所有书面材料均真实、准确、完整、有效，并无隐瞒、虚假和重大遗漏之处；所提供的副本材料或者复印件与原件一致；所提供的材料上的签署、印章均是真实的，并已履行该等签署和盖章所需的法定程序，获得合法授权；所有陈述和说明的事实均与所发生的2 广西创想律师事务所法律意见书事实一致。4、本所律师对本法律意见书至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，依赖有关政府机构、发行人或其它有关单位出具的证明文件发表法律意见。5、本法律意见书仅就与本次发行有关的法律问题发表意见，而不对有关会计、审计、投资决策、信用评级等专业事项发表意见。本法律意见书对有关审计报告、评级报告等其他中介机构专业报告中某些数据和结论的引述，并不意味着本所律师对这些数据、结论的真实性和准确性作出任何明示或默示的保证，对于该等文件的内容本所律师并不具备核查和作出评价的适当资格。6、本所同意将本法律意见书作为发行人申请本次发行之必备法律文件，随同其他材料一同报送交易商协会；愿意作为公开披露文件，并承担相应的法律责任。7、本所同意发行人部分或全部在《募集说明书》及其他申报材料中自行引用或按相关要求引用本法律意见书的内容，但发行人作上述引用时，不得因引用而导致法律上的歧义或曲解。8、本法律意见书仅供发行人为申请发行本次短期融资券之目的使用，未经本所同意，不得用作任何其他目的；否则，本所不承担由此引起的任何责任。基于上述，本所律师出具法律意见如下：3 广西创想律师事务所法律意见书第二部分正文一、发行人发行本次短期融资券的主体资格（一）发行人具有法人资格1、发行人前身为广西水利电业有限公司，成立于 1998年 10月，由广西汇能农村电气化有限责任公司等 47家公司共同出资组建，初始注册资本 1,008.00万元人民币，经南宁会计师事务所南会师验内字（98）第 55号验资报告验证。发行人是原国家计划委员会批复同意组建的广西农村电网建设与改造“一省两贷”两个承贷主体之一，承担广西 40个县（市、区）的供电任务，供电营业区面积占广西 49%，覆盖人口近 2000多万人。2、2002年末，为改革和理顺广西农村的电力、电网管理体制，提高农网资产管理效率，广西壮族自治区人民政府下发了《关于同意授