董事会议事规则概念.doc

PAGE 1 PAGE 10 董事会议事规则 目　　录  TOC \o 1-3 \h \z \u  HYPERLINK \l _Toc294444983 第一章 总则  PAGEREF _Toc294444983 \h 1  HYPERLINK \l _Toc294444984 第二章 董事会会议的一般规定  PAGEREF _Toc294444984 \h 1  HYPERLINK \l _Toc294444985 第三章 董事会会议的提案和通知  PAGEREF _Toc294444985 \h 2  HYPERLINK \l _Toc294444986 第四章 董事会会议的召开  PAGEREF _Toc294444986 \h 4  HYPERLINK \l _Toc294444987 第五章 董事会会议的表决和决议  PAGEREF _Toc294444987 \h 6  HYPERLINK \l _Toc294444988 第六章 董事会会议记录、决议记录与公告及档案保存  PAGEREF _Toc294444988 \h 8  HYPERLINK \l _Toc294444989 第七章 董事会决议的执行  PAGEREF _Toc294444989 \h 9  HYPERLINK \l _Toc294444990 第八章 附则  PAGEREF _Toc294444990 \h 9  总则 董事会宗旨 为规范北京艾力泰尔信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等相关法律法规和《北京艾力泰尔信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，制定本规则。 董事会办公室 董事会可下设董事会办公室，处理董事会日常事务和信息披露事务。 董事会秘书或者证券事务代表兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 董事会会议的一般规定 会议形式 董事议事通过董事会会议的形式进行。 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上、下半年度各召开1次定期会议。 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 代表1/10以上表决权的股东提议时； 1/3以上董事联名提议时； 监事会提议时； 董事长认为必要时； 经理提议时； 证券监管部门要求召开时； 《公司章程》规定的其他情形。 董事会会议的提案和通知 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室（或董事会秘书）应当充分征求各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，可视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 临时会议的提议程序 按本规则第五条规定，提议召开董事会临时会议的，应当通过董事会办公室（或者董事会秘书）或者直接向董事长提交经提议人签字（盖章）的书面提议。书面提议应当载明下列事项： （一）提议人的姓名或者名称； （二）提议理由或者提议所基于的客观事由； （三）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式； （四）明确和具体的提案； （五）提议人的联系方式和提议日期等。 提案内容应当属于《公司章程》规定的董事会职权范围内的事项，与提案有关的材料应当一并提交。 董事会办公室（或董事会秘书）在收到上述书面提议和有关材料后，应当于当日转交董事长。董事长认为提案内容不明确、不具体或者有关材料不充分的，可以要求提议人修改或者补充。 董事长应当自接到提议或者证券监管部门的要求后10日内，召集董事会会议并主持会议。 会议的召集和主持 董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，公司设副董事长的，由副董事长召集和主持；公司未设副董事长的，或者副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举1名董事召集和主持。 会议通知 召开董事会定期会议和临时会议，董事会办公室（或董事会秘书）应当分别提前至少10日和5日将盖有董事会办公室印章（或董事会召集人签发）的书面会议通知，通过专人送达、邮寄、传真、电子邮件或者其他方式，提交全体董事和监事以及总经理、董事会秘书。非直接送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。 情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，不受前款通知时限的限制，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。 会议通知的内容 书面会议通知应当至少包括以下内容： (一)会议日期和地点； (二)会议期限； (三)事由及议题；