北部湾港股份有限公司2013年年度股东大会议案材料.PDFVIP

《关于召开2013 年年度股东大会的通知》附件1 北部湾港股份有限公司2013 年年度股东大会议案材料 议案包括： 2014 年4 月24 日第六届董事会第二十三次会议通过并提交股东大会审议的 《关于2013 年度财务决算及2014 年度财务预算报告的议案》、《关于2013 年度 利润分配和资本公积金转增股本的议案》、《关于 2014 年度融资计划的议案》、 《2013 年年度报告和摘要》、《2013 年度董事会工作报告》、《关于预计2014 年度 日常关联交易的议案》，及第六届监事会第十七次会议通过并提交股东大会审议 的《2013 年度监事会工作报告》； 2014 年 5 月 23 第六届董事会第二十五次会议通过并提交股东大会审议的 《关于提名第七届董事会独立董事候选人的议案》； 2014 年5 月30 日第六届董事会第二十六次会议通过并提交股东大会审议的 《关于董事会换届选举及提名董事候选人的议案》、《关于2014 年度续聘财务和 内部控制审计机构的议案》，及第六届监事会第十九次会议通过并提交股东大会 审议的《关于监事会换届选举及提名监事候选人的议案》。 关于2013 年度财务决算及2014 年度财务预算报告的议案2 关于2013 年度利润分配和资本公积金转增股本的议案 10 关于2014 年度融资计划的议案 11 2013 年年度报告和摘要 12 2013 年度董事会工作报告 13 关于预计2014 年度日常关联交易的议案35 2013 年度监事会工作报告53 关于提名第七届董事会独立董事候选人的议案55 关于董事会换届选举及提名董事候选人的议案59 关于2014 年度续聘财务和内部控制审计机构的议案66 关于监事会换届选举及提名监事候选人的议案67 1 关于2013 年度财务决算及2014 年度财务预算报告的议案 2013 年公司实施完成了重大资产重组工作，实现了广西北部湾三港整体上 市。虽然受到国际经济形势和部分成本指标上升等不利因素影响，但公司牢牢把 握北部湾经济区开放开发和中国--东盟自由贸易区的重要机遇，沉着应对复杂多 变的市场环境，准确把握稳中求进的总基调，围绕“转方式、调结构”这条主线， 千方百计寻找生产经营增长点，较好地完成公司2013 年的预算目标。 公司2013 年度财务决算和2014 年度财务预算报告如下（注：公司2012 年 度财务指标数据是模拟资产重组新增了标的公司后的合并报表数据）： 第一部分 公司2013 年度财务决算报告 公司2013 年度财务决算报告已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计， 并出具了标准无保留意见的审计报告。 一、 报告期内主要财务指标情况 项目 2013 年 2012 年 增减变动 幅度 营业收入（万元） 372,154.27 420,773.58 -11.55% 利润总额（万元） 68,692.85 64,577.67 6.37% 归属上市公司股东的净利润（万元） 58,045.84 54,968.17 5.60% 股本（万股） 83,214.96 83,214.96 0 基本每股收益（元/股） 0.698 0.661 5.6% 归属上市公司股东的所有者权益（万 373,397.37 315,345.65 18.41% 元） 下降2.29 个 加权平均净资产收益率（% ）