天壕环境股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会.PDF

证券代码：300332 证券简称：天壕环境 公告编号：2017-021 天壕环境股份有限公司 关于召开2017年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《天壕环境股份有限公司章程》的有关规 定，天壕环境股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四十次会议审 议通过，决定于2017年4月26日（星期三）召开2017年第二次临时股东大会，现 将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2017 年第二次临时股东大会。 2．股东大会的召集人：公司董事会。 3．会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第四十次会议审议通过， 决定召开2017年第二次临时股东大会，本次股东大会的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1 ）现场会议召开时间：2017 年4 月26 日（周三 ）下午15:00 （2 ）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017 年4 月26 日9:30-11:30，13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2017 年4 月25 日15:00 至 2017 年4 月26 日15:00 期间的任意时间。 5．会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 （1 ）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件2 ） 委托他人出席现场会议。 （2 ）网络投票：公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向全体 股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 投票规则：同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种方式，不能重 复投票。若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。 5．股权登记日：2017 年4 月21 日（周五） 6．出席对象： （1 ）截至股权登记日2017 年4 月21 日（周五）下午收市时，在中国证券 登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次 股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是公司的 股东。 （2 ）公司董事、监事、高级管理人员。 （3）本公司聘请的律师。 7．现场会议召开地点：公司会议室（北京市海淀区西直门北大街32 号枫蓝 国际中心B 座906 室） 二、会议审议事项 1. 《关于修改公司章程的议案》 2. 《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》 2.1 《关于选举陈作涛为第三届董事会董事的议案》 2.2 《关于选举王坚军为第三届董事会董事的议案》 2.3 《关于选举王祖锋为第三届董事会董事的议案》 2.4 《关于选举肖双田为第三届董事会董事的议案》 2.5 《关于选举吴红梅为第三届董事会董事的议案》 3、《关于选举第三届董事会独立董事的议案》 3.1 《关于选举符国群为第三届董事会独立董事的议案》 3.2 《关于选举顾纯为第三届董事会独立董事的议案》 3.3 《关于选举曾涛为第三届董事会独立董事的议案》 4. 《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工监事候选人的议案》 4.1 《关于选举关敬如为第三届监事会非职工代表监事的议案》 5. 《关于第三届董事会董事薪酬的议案》 6. 《关于第三届监事会成员薪酬方案的议案》 三、会议登记方法 1．登记方式： (1)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人出席会 议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书（授权委托书样式请见 附件2 ）进行登记。 (2)法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件(加盖公 章)、法定代表人身份证明和