贵研铂业股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告.pdfVIP

证券简称：贵研铂业 证券代码：600459 公告编号：临2006－05 贵研铂业股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 贵研铂业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第二届董事会第 十一次会议通知于2006 年2 月 14 日以传真形式发出，会议于2006 年2 月24 日在公司第二会议室举行。 公司董事长汪云曙先生主持会议，应到董事 11 名，实到董事 9 名（黄善 富董事授权汪云曙董事出席会议并行使表决权；何玉林独立董事授权杨锡麒独 立董事出席会议并行使表决权）。公司全体监事、高管人员、律师、会计师列席 会议。 会议符合《公司法》和《公司章程》规定。 一、经大会审议，通过以下预（议）案： 1、《公司2005 年度总经理工作报告》； 会议以11 票同意，0 票反对，0 票弃权一致通过《公司2005 年度总经理工作报告》。 2、《关于公司2005 年度财务决算的预案》； 会议以11 票同意，0 票反对，0 票弃权一致通过《关于公司2005 年度财务决算的预案》。 3、《关于公司2005 年度利润分配的预案》； 经中和正信会计师事务所审计，公司2005 年度实现税后利润4,441,233.56 元，按《公司章程》规定 提取 10%的法定盈余公积金 424,832.50 元、提取 5%的法定公益金 212,416.25 元后，剩余利润为 3,803,984.81 元，加上 2004 年度未分配的利润 13,013,324.38 元，公司累积可供股东分配利润总额为 16,817,309.19 元，由于公司募集资金项目正处于资金大量支付期，资金需求量较大，因此，公司拟决定 本报告期内不分配，也不进行公积金转增股本，剩余的未分配利润结转以后年度分配。此预案尚需年度股 东大会审议通过后实施。 会议以11 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于公司2005 年度利润分配的预案》。 4、《关于公司2006 年度与日常经营相关的关联交易协议及合同的预案》（见 附件一）； 会议以7 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于公司2006 年度与日常经营相关 的关联交易协议及合同的预案》。 本公司独立董事就以上关联交易出具了独立董事意见。（附件二） 注：由于该项预案属于关联交易，在表决中4 名关联董事（汪云曙董事、普乐董事、侯 树谦董事、钱琳董事）回避表决，因此实际参加表决的董事总有效票数为7 票。 5、《关于公司追溯调整公司2004 年度财务报表数据的议案》 公司 2004 年度财务报告已经中和正信会计师事务所有限公司审计，并出具了标准无保留意见的审计 报告。2005 年度，公司接受云南省审计厅的审计，根据云审金决（2005）26 号文的决定：认为本公司2004 年度进行的申购新股、国债回购、基金和债券买卖，获得的投资收益未能真实反映会计核算的全过程，少 记了投资收益5,392,347.64，少记了营业费用3,899,793.84、财务费用1,492,553.80，要求本公司作调 账处理。 按照云南省审计厅的要求，公司拟对该事项进行会计差错更正，相应调整了比较式报表的上年同期数 （详见下表）。 本次审计调整2004 年度会计科目和金额明细表 单位：元 调整项目 调整前数据 调整额 调整后的数据 营业费用 5,383,052.63 3,899,793.84 9,282,846.47 财务费用 -2,679,741.67 1,492,553.80 -1,187,187.87 投资收益 14,520,263.89 5,392,347.64 19,912,611.53 对净利润的影响数