深圳市彩虹精细化工股份有限公司股东大会议事规则(2008年7月修订).pdfVIP

深圳市彩虹精细化工股份有限公司 股东大会议事规则 （2008 年 7 月修订） 第一条 为促进公司规范运作，提高股东大会议事效率，保障股东合法权益， 保证大会程序及决议内容的合法有效性，根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》以及《深圳市彩虹精细化工股份 有限公司章程》（“《公司章程》”）等有关规定，结合公司实际情况，制订本规则。 第二条 公司召开股东大会，召集人应于年度股东大会召开 20 日前通知各 股东；临时股东大会应于会议召开 15 日前通知各股东。股东大会会议通知以公 告、专人递送、邮寄、传真或电子邮件方式送达。在计算起始期限时，不应当包 括会议召开当日。 临时股东大会不定期召开，出现下列情形之一的，公司应当在事实发生之日 起2个月内召开临时股东大会： （一）董事人数少于公司章程规定人数的三分之二时； （二）公司未弥补的亏损达股本总额的三分之一时； （三）单独或者合并持有公司有表决权股份总数百分之十（不含投票代理权） 以上的股东书面请求时； （四）董事会认为必要时； （五）独立董事认为必要时； （六）监事会提议召开时； （七）公司章程规定的其他情形。 前述第（三）项持股股数按股东提出书面要求日计算。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，将向深圳证券监管局和深圳证券交 易所报告，说明原因并公告。 第三条 股东大会通知应包含《公司章程》规定的内容，并应当充分、完整 披露所有提案的全部具体内容。拟讨论的事项需要独立董事发表意见的，发出股 1 东大会通知(或补充通知)时将同时提供独立董事的意见及理由。 第四条 发出股东大会通知后，无正当理由，股东大会不应延期或取消，股 东大会通知中列明的提案不应取消。一旦出现延期或取消的情形，召集人应当在 原定召开日前至少2个工作日发出通知并说明原因。 第五条 股东大会召开时，公司全体董事、监事和董事会秘书应当出席会议， 总经理和其他高级管理人员应当列席会议。经召集人同意的其他人士可以列席会 议。公司召开股东大会，应聘请律师对股东大会有关事项出具法律意见并公告。 第六条 为维护股东大会的严肃性，会议主持人可责令下列人员退场： (一)无出席会议资格或未履行规定手续者； (二)扰乱会场秩序者； (三)衣冠不整者； (四)携带危险物或动物者。 前款所列人员不服从退场命令时，大会主持人可令工作人员强制其退场。必 要时，可请公安机关给予协助。 第七条 股权登记日登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东大 会，并依照有关法律、法规及《公司章程》行使表决权。 股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于7个工作日。股权登记日一旦 确定，不得变更。 第八条 股东大会的会议登记工作由召集人负责。 公司应制作会议签到名册。会议签到名册载明参加会议人员姓名(或单位名 称)、身份证号码、住所地址、持有或者代表有表决权的股份数额、被代理人姓 名(或单位名称)等事项。 2 第九条 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身 份的有效证件或证明；代理他人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件和 股东授权委托书。 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人(或者法人股东的董 事会、其他决策机构决议授权的人)出席会议。法定代表人出席会议的，应出示 本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的， 代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托 书(或者法人股东的董事会、其他决策机构的授权文件)。 第十条 代理投票授