华闻传媒投资集团股份有限公司燃气董事会议事规则(2006年修订稿).pdfVIP

海南民生燃气（集团）股份有限公司（000793） 董事会议事规则（2006 年修订稿） 海南民生燃气（集团）股份有限公司 董事会议事规则 （2006 年修订稿） （需报2006 年第一次临时股东大会审议） 目录 第一章 总则 1 第二章 董事 1 第一节 董事的选举和更换 1 第二节 董事的职权 4 第三节 董事的职责 6 第四节 董事工作保障 9 第三章 董事会 10 第一节 董事会的构成 10 第二节 董事会的职权 11 第三节 董事会的职责 13 第四节 董事会会议的召集和通知 15 第五节 董事会会议议案 15 第六节 董事会会议参会人员 16 第七节 董事会的议事程序 17 第八节 董事会决议 19 第九节 董事会会议纪录 20 第十节 董事会决议公告及执行 21 第十一节 董事会专门委员会 22 第四章 董事长 23 第一节 董事长的产生和罢免 23 第二节 董事长的职权 23 第三节 董事长的职责 24 第五章 董事会秘书 24 第一节 董事会秘书的任免 24 第二节 董事会秘书的任职资格 26 第三节 董事会秘书的职责 26 第六章 附则 29 海南民生燃气（集团）股份有限公司（000793） 董事会议事规则（2006 年修订稿） 第一章 总则 第一条 为了确保董事会落实股东大会决议，提高工作效率，保证科学决策 维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司董事会的运作，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等有关法律、 法规及《海南民生燃气（集团）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 规定，制定本规则。 第二条 董事会是公司的常设机构，是公司的经营决策和业务领导机构，是 股东大会决议的执行机构，并直接对股东大会负责。董事会审议议案、决定事项， 应当充分考虑维护股东和公司的利益，严格依法办事。 第二章 董事 第一节 董事的选举和更换 第三条 公司董事为自然人。 第四条 根据董事的产生方式及董事在公司工作性质的不同，公司董事可划 分为以下类别： （一）内部董事，与公司之间签订聘任合同以担任公司某一业务主管并负责 管理有关事务的董事（兼任公司总裁、副总裁或其他高级管理人员），包括董事长。 （二）独立董事，指不在公司担任除董事外的其他职务，并符合本规则第六 条和第七条的规定，与公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的 关系的董事。 （三）职工董事，指公司职工代表担任的董事。公司根据《公司章程》的规 定确定董事会是否可以由职工代表担任董事，以及职工代表担任董事的名额。董 事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选 举产生后，直接进入董事会。 （四）外部董事，指不在公司担任除董事外的其他职务的非独立董事。 - 1 - 海南民生燃气（集团）股份有限公司（000793） 董事会议事规则（2006 年修订稿） 第五条 有下列情形之一的，不得担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治