- 1、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
- 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
- 4、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
- 5、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 6、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 7、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
康佳集团股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会
证券代码:000016、200016 证券简称:深康佳A、深康佳B 公告编号:2017-37
康佳集团股份有限公司
关于召开2017年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次:2017年第三次临时股东大会。
2、股东大会召集人:康佳集团股份有限公司董事局。经本公司第八届董事局第三十一
次会议研究,决定召开本次股东大会。
3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会由本公司董事局负责召集,公司董事局认
为本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
本次股东大会的召开无需相关部门批准或履行必要程序。
4、现场会议召开日期、时间:2017年7月17日 (星期一)下午2:40。
网络投票时间:2017年7月16日-2017年7月17日。
其中:
(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年7月17日 (现场
股东大会召开日)上午9:30至11:30,下午1:00至3:00;
(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为:2017年7月16日(现
场股东大会召开前一日)下午3:00至2017年7月17日下午3:00期间的任意时间。
5、会议召开方式:本次会议采取现场会议投票和网络投票相结合的方式。本公司将通
过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 ()向全体股东
提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票或网络投票两种投票方式中的一种表决方式,如果同一表决
权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日:A、B股的股权登记日为2017年7月10日。B股股东应在2017年7
月5日 (即B股股东能参会的最后交易日)或更早买入公司股票方可参会。
7、出席对象:
(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有
权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必
是本公司股东。
本公司控股股东华侨城集团公司及其关联人须对 《关于挂牌转让康侨佳城公司部分股
权的议案》回避表决,华侨城集团公司及其关联人不可接受其他股东委托进行投票。
(2)本公司董事、监事和高级管理人员。
(3)本公司聘请的律师,邀请的其他嘉宾和同意列席的相关人员。
8、现场会议地点:中国深圳市南山区科技南十二路28号康佳研发大厦19楼会议室。
1
二、会议审议事项
1、提案名称:
(1)审议 《关于增选第八届董事局非独立董事的议案》;
(2)审议 《关于挂牌转让康侨佳城公司部分股权的议案》(公司控股股东华侨城集团
公司及其关联人须对该议案回避表决);
(3)审议 《关于挂牌转让昆康公司部分股权的议案》。
2、披露情况:上述提案详细内容见本公司于2017年6月30 日在巨潮资讯网
()上刊登的 《2017年第三次临时股东大会会议文件》等相关文件。
三、提案编码
表一:本次股东大会提案编码
提案编 备注
提案名称 该列打勾的栏目可
码
以投票
100 总议案:表示对以下提案1至提案3的所有提案统一表决 √
1.00 《关于增选第八届董事局非独立董事的议案》 √
2.00 《关于挂牌转让康侨佳城公司部分股权的议案》
您可能关注的文档
最近下载
- Unit+4+Section+A+2a-2e课件+2025-2026学年人教版(2024)英语八年级上册.pptx VIP
- 小学总务处主任述职报告PPT.pptx VIP
- Unit 4 Section A (1a~2e) 课件2025-2026学年人教版八年级英语.pptx VIP
- 世界的地形课件七年级地理上学期人教版1.pptx
- 世界的地形课件七年级地理上学期人教版2.pptx VIP
- (正式版)DB15∕T 2748-2022 《绿色电力应用评价方法》.docx VIP
- 人教版(2025) 必修第一册 Unit 2 Travelling Around Reading and Thinking课文解析&逐句翻译课件(共17张PPT))(含音频+视频).pptx VIP
- 制造业采购付款制度及流程设计.docx VIP
- 继承优良传统弘扬中国精神 (第二版).pptx VIP
- 含硅废渣综合利用项目环评(新版环评)环境影响报告表.doc
文档评论(0)