金城造纸股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的第二次通知.pdfVIP

证券代码：000820 证券简称：金城股份 编号：2010—005 金城造纸股份有限公司 关于召开 2010 年第一次临时股东大会的第二次通知 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1．召集人：金城造纸股份有限公司董事会 2．本次股东大会会议召开符合公司法、上市规则及公司章程的 有关规定。2010年3月17日公司召开第五届董事会第四十四次会议， 审议通过了《关于召开2010年第一次临时股东大会的议案》。 3．会议召开日期和时间： 现场会议召开时间：2010年 4 月 6日下午 14：30 网络投票时间： （1）交易系统投票时间：2010年4月6日上午9：30-11：30，下 午13：00-15：00 （2）互联网投票系统投票时间：2010年4月5日下午15：00到4 月6日下午15：00。 4．会议召开方式：现场投票和网络投票 公司将通过深圳证券交易所交 易系统和互联网投票系统 （）向全体股东提供网络形式的投票平 台，股东可以在网络投票时间内通过交易系统和互联网投票系统行使 表决权。 公司股东应选择现场投票方式、网络投票方式中的一种表决方式， 如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 5．出席对象： （1）截至2010年3月26日下午收市时在中国证券登记结算有限责 1 任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东 均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加 表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）本公司董事、监事和高级管理人员。 （3）本公司聘请的律师。 6．会议地点：金城造纸股份有限公司会议室 二、会议审议事项 审议《关于变更坏账准备计提比例的议案》，详见2009年12月15 日在巨潮资讯网及《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国 证券报》上披露的《金城造纸股份有限公司关于变更坏账准备计提比 例的公告》、《金城造纸股份有限公司第五届董事会第四十三次会议决 议公告》。 三、会议登记方法 1．登记方式：现场、信函或传真方式 登记时间：2010年4月1日上午8：30至11：30，下午14：00至17： 00 登记地点：辽宁省凌海市金城街金城造纸股份有限公司证券处 2．对受委托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求 法人股股东持股东账户卡、法人代表授权委托书、营业执照复印 件和出席人身份证；个人股股东持股东账户卡、个人身份证；委托代 理人持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡。 四、参加网络投票的具体操作流程 1．采用交易系统投票的投票程序 （1）本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2010年4月6日上午9:30-11:30、下午13:00-15：00。 （2）投票代码：360820；投票简称：金城投票 2 （3）股东投票的具体程序为： ①买卖方向为买入投票； ②在“委托价格”项下填报1.00元，代表本次临时股东大会的议 案； ③在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反 对，3股代表弃权； ④投票只能申报一次，不能撤单； ⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动 撤单处理。 2．采用互联网投票的投票程序 （1）股东获取身份认证的具体流程 按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》 的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申 请服务密码的，请登陆网址的密码服务 专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午 11:30前发出后，