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江西煌上煌集团食品股份有限公司2015年年度报告全文 江西煌上煌集团食品股份有限公司 2015年年度报告 2016年03月 1 江西煌上煌集团食品股份有限公司2015年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人徐桂芬、主管会计工作负责人曾细华及会计机构负责人(会计主 管人员)胡泳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 徐桂芬 董事长 去北京参加两 议 褚浚 年度报告中所涉及未来的经营计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本 公司对投资者的实质承诺，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在不 确定性，请投资者注意投资风险。 食品安全风险: 虽然公司建立、健全了严密的食品安全控制体系，日常业 务过程中也严格执行上述控制体系，但如果公司在运营过程中任一环节出现疏 忽，发生食品安全问题或事故，可能会增加公司的成本或减少公司的收入，导 致公司存在被追索、诉讼或受到相关处罚的可能，甚至影响公司的品牌和美誉 度，从而对公司的业务、财务状况或经营业绩产生重大不利影响。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以总股本126,658,422股为 10 1.16 0 基数，向全体股东每 股派发现金红利 元（含税），送红股 股（含税）， 不以公积金转增股本。 2 江西煌上煌集团食品股份有限公司2015年年度报告全文 目录 \l-_Toc300000084第一节 重要提示、目录和释 5 第二节 公司简介和主要财务指标9 第三节 公司业务概要9 第四节 管理层讨论与分析11 第五节 重要事项31 第六节 股份变动及股东情况42 第七节 优先股相关情况47 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况48 第九节 公司治理55 第十节 财务报告60 第十一节 备查文件目录164 3 江西煌上煌集团食品股份有限公司2015年年度报告全文 释 释义项 指 释义内容 煌上煌、公司、本公司 指 江西煌上煌集团食品股份有限公司 徐桂芬家族、实际控制人 指 徐桂芬、褚建庚、褚浚、褚剑四位家族成员 煌上煌集团 指 煌上煌集团有限公司，公司控股股东 永修煌上煌