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≥_≥≥≮lI i一 一 ．～ 一I ，】 ●· ·笪疆 四 ■■l 巧用谋略智查赃 文 ／蒙大成 一是从3月份某市有关干部案发开始， 事发，与妻子制定了严密的转移赃款方 当前职务犯罪的手段越来越隐蔽 ， 沸沸扬扬，宋某本人也曾在不同场合表 戚家 ，再找来山区十几个亲属的身份 犯罪嫌疑人的反侦查能力越来越强，往 示过自己没有任何问题 ，经得起调查。 证，以5万元左右不等的额度分成43 往在实施犯罪后转移赃款赃物，订立攻 这些情况说明宋某早已警觉，并且已经 笔散存在市区及周边县区的二十多家 守同盟，构筑牢固心理防线。面对这种 做了极其充分的准备，因而其在讯问中 银行，随后将这些存折存放在了山区的 情况，运用传统的 “由供到证”的办案模 底气十足是正常的；二是宋某担任厅级 另外两家亲戚马某和刘某家。 式往往难以突破案件，只有转换思路， 干部多年，妻子收入也不低 ，而公开的 因为有这么周密的安排 ，导致从寻 通过查获赃款赃物等手段获取犯罪证 这些家庭资产明显低于其家庭正常收 找赃款线索到起获存折的过程一波三 据，才能 “由证到供”，最终突破案件。 入，只能说明是人为刻意转移了资产。 折，遭到了宋某家属、转移赃款的亲属、 2008年下半年，辽宁省人民检察 两方面的情况说明，让宋某主动供述 自 窝藏赃款的亲属们制造的重重阻碍。可 院侦查的宋某受贿犯罪案件，突破传统 己问题的可能性不大，传统的通过讯问 以说，查赃的过程就是对这些人一次次 办案模式，逆向侦查，成功查赃 ，打开了 主导查办案件的办案模式在本案中已不 艰难而成功的询问过程。检察人员严格 案件查办工作的新局面，为该案件发展 适用，只有通过查赃起获转移的赃款赃 依法办案 ，充分运用谋略，以理服人，以 成为涉案金额近400万元的大要案件 物，从赃款赃物逆向调查行、受贿的人和 情感人，最终成功瓦解了他们的攻守同 奠定了基础。其中一些做法值得总结。 事，才能最终打开本案的局面。随即，专 盟，从农家的椽眼里、钟表里、石板下 、 案组安排骨干力量急赴当地查赃。 米袋里等地方共起回43张存折，存款 一 、初步侦查，理清思路，选准突破口 额度360多刀兀。 2008年初 ，检察机关查办了某市 二、运用谋略，突破攻守同盟，查获 多名干部职务犯罪案件。2008年9月， 巨额赃款 三、注重方法。突破困难，灵活处理 在查办这些案件的过程中，发现了宋某 查赃工作最主要的任务有两项，一 突发情况 受贿 10多万元的犯罪线索，省院立即 是发现并扣押赃款赃物 ；二是获取犯罪 本次查赃工作，较之以往的查赃工 立案侦查，并在宋某到省里开会之机将 嫌疑人家属及转移赃款人员、窝藏赃款 作任务更为艰巨，一是因对方转移赃款 其秘密传唤到案。经过一段时间的审 人员等相关人员的证言，以此追踪赃款 安排周密，攻守同盟严密，增加了查赃 讯 ．宋某仅交代了已经暴露的受贿 10 赃物去向，证明赃款赃物与犯罪嫌疑人 工作的环节；二是参与转移赃款和窝藏 多万元的犯罪事实。对于是否有其他问 之间的关系。根据本案中宋某已经做了 赃款的人员都是亲属关系，这些人文化 题，宋某镇定 自若，信誓旦旦，拒不交 极其充分准备的特点，办案组一开始就 程度低，法制意识薄弱，亲情观念强，对 代。调查宋某