巧用谋略智查赃.pdfVIP

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≥_≥≥≮lI i一 一 .~ 一I ,】 ●· ·笪疆 四 ■■l 巧用谋略智查赃 文 /蒙大成 一是从3月份某市有关干部案发开始, 事发,与妻子制定了严密的转移赃款方 当前职务犯罪的手段越来越隐蔽 , 沸沸扬扬,宋某本人也曾在不同场合表 戚家 ,再找来山区十几个亲属的身份 犯罪嫌疑人的反侦查能力越来越强,往 示过自己没有任何问题 ,经得起调查。 证,以5万元左右不等的额度分成43 往在实施犯罪后转移赃款赃物,订立攻 这些情况说明宋某早已警觉,并且已经 笔散存在市区及周边县区的二十多家 守同盟,构筑牢固心理防线。面对这种 做了极其充分的准备,因而其在讯问中 银行,随后将这些存折存放在了山区的 情况,运用传统的 “由供到证”的办案模 底气十足是正常的;二是宋某担任厅级 另外两家亲戚马某和刘某家。 式往往难以突破案件,只有转换思路, 干部多年,妻子收入也不低 ,而公开的 因为有这么周密的安排 ,导致从寻 通过查获赃款赃物等手段获取犯罪证 这些家庭资产明显低于其家庭正常收 找赃款线索到起获存折的过程一波三 据,才能 “由证到供”,最终突破案件。 入,只能说明是人为刻意转移了资产。 折,遭到了宋某家属、转移赃款的亲属、 2008年下半年,辽宁省人民检察 两方面的情况说明,让宋某主动供述 自 窝藏赃款的亲属们制造的重重阻碍。可 院侦查的宋某受贿犯罪案件,突破传统 己问题的可能性不大,传统的通过讯问 以说,查赃的过程就是对这些人一次次 办案模式,逆向侦查,成功查赃 ,打开了 主导查办案件的办案模式在本案中已不 艰难而成功的询问过程。检察人员严格 案件查办工作的新局面,为该案件发展 适用,只有通过查赃起获转移的赃款赃 依法办案 ,充分运用谋略,以理服人,以 成为涉案金额近400万元的大要案件 物,从赃款赃物逆向调查行、受贿的人和 情感人,最终成功瓦解了他们的攻守同 奠定了基础。其中一些做法值得总结。 事,才能最终打开本案的局面。随即,专 盟,从农家的椽眼里、钟表里、石板下 、 案组安排骨干力量急赴当地查赃。 米袋里等地方共起回43张存折,存款 一 、初步侦查,理清思路,选准突破口 额度360多刀兀。 2008年初 ,检察机关查办了某市 二、运用谋略,突破攻守同盟,查获 多名干部职务犯罪案件。2008年9月, 巨额赃款 三、注重方法。突破困难,灵活处理 在查办这些案件的过程中,发现了宋某 查赃工作最主要的任务有两项,一 突发情况 受贿 10多万元的犯罪线索,省院立即 是发现并扣押赃款赃物 ;二是获取犯罪 本次查赃工作,较之以往的查赃工 立案侦查,并在宋某到省里开会之机将 嫌疑人家属及转移赃款人员、窝藏赃款 作任务更为艰巨,一是因对方转移赃款 其秘密传唤到案。经过一段时间的审 人员等相关人员的证言,以此追踪赃款 安排周密,攻守同盟严密,增加了查赃 讯 .宋某仅交代了已经暴露的受贿 10 赃物去向,证明赃款赃物与犯罪嫌疑人 工作的环节;二是参与转移赃款和窝藏 多万元的犯罪事实。对于是否有其他问 之间的关系。根据本案中宋某已经做了 赃款的人员都是亲属关系,这些人文化 题,宋某镇定 自若,信誓旦旦,拒不交 极其充分准备的特点,办案组一开始就 程度低,法制意识薄弱,亲情观念强,对 代。调查宋某

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