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公司治理，風險控管 飛宏科技公司治理架構 股東會 監察人 董事會 薪酬委員會 稽核室 經營團隊 董事會 飛宏科技致力於建立良好的公司治理制度，公司所有權由股東大會執掌，董事會成員及監察 人則由股東大會於 2014.06.19 選出，共計有 7 席董事及 3 席監察人，董監成員中包含１名女性 董事及１名女性監察人法人代表。監察人每季與簽證會計師共同審核財務報表之重要科目，並審 核簽證會計師之獨立性與內控制度的執行成效性。 2015 年起股東常會實施電子投票制、議案皆採逐案表決，提供股東多元管道參與公司重大營 運決策。2015.12.18 董事會通過飛宏「企業永續發展委員會設置辦法」及設置「企業永續發展委 員會」，針對經濟、環境、社會三大面向的議題推動正式融入公司治理內。 董事會為飛宏科技公司治理重要核心，每季至少召開一次，不僅為公司營運提供策略性指導， 並監督公司管理階層之經營績效，為最高治理機構。除相關法令或章程另有規定由股東會決議之 事項外，均由董事會決議行之。如遇有利益衝突時則採取迴避法制，並將迴避議案內容、董事姓 名、利益原因及參與表決情形做完整記錄。董事會召集時均載明召集事由，並於 7 日前通知各董 事及監察人。如遇緊急情事時得隨時召集之。董事會下設罝薪酬委員會、內部稽核等，各盡其職 分別協助董事會善盡監督之責，以有效執行各項營運活動，為股東創造最大利益。董事及監察人 背景及議事相關權責，請詳見公司官網（投資人園地＞公司治理＞董事會）。 23 2015 Corporate Social Responsibility Report 薪資報酬委員會 為落實公司治理及健全本公司董事、監察人及經理人薪資報酬制度，飛宏科技依「股票上市 或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法」及「薪資報酬委員會組織規 程」規定，於董事會下設「薪資報酬委員會」，該委員會成員人數三人，由董事會決議委任之， 其中一人為召集人。飛宏科技薪資報酬委員會每年至少召開二次常會，協助訂定並定期評估及檢 討董事、監察人及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。本公司薪資報酬委員 會委員及其 2015 年出席委員會情形及重要決議，請詳見公司官網（投資人園地＞公司治理＞功 能性委員會）。 誠信是飛宏科技創立以來最重要的企業核心價值，秉持誠信、正直及透明的精神，從事所有 業務活動。並自 2009 年訂定【企業道德與商業行為準則】，2015 年將此準則轉製成數位課程列 為飛宏台灣全員必修，期使全體同仁深切了解負有維護飛宏科技的道德價值及名譽，並遵守法令 規定的重要責任。公司所有同仁、經理人及主管均必須遵守本規範，也要求與公司往來之客戶、 供應商、承包商都能了解並尊重飛宏科技的道德標準及文化。 飛宏台灣要求所雇用員工全面簽署【智慧財產權暨保密協議書】。針對員工從業道德相關議 題，如反貪瀆或智慧財產權保護，不定期透過教育訓練進行全員宣導。同時於公司官網分別設有 利害關係人與員工投訴信箱，以嚴謹安全舉報機制，提供利害關係人可以在安全保密的情況下傳 達意見。 此外，飛宏科技公平而誠實地對待 合作夥伴、供應商及分包商，不歧視也 不與可能損害飛宏科技聲譽的公司、個 人及違反法律的公司有業務往來。2015 年度有實質交易之供應商中有 62 % 簽 回「 廉 潔 承 諾 書 」， 較 2014 年 成 長 58.9%。飛宏科技一向遵守業務活動所 在地﹙國﹚所有適用之法令規章，同時 輔以【反不正當競爭管理程序】以及【反 壟