厦门港务发展股份有限公司15年度第二期短期融资券法律意见书.pdfVIP

厦门港务短期融资券法律意见书众天律师事务所  目 录 声明 2  正文 3  一、发行主体 3  二、发行程序 8  三、发行文件及发行有关机构 11  四、与本次发行有关的重大法律事项及潜在法律风险 14  五、结论意见 21    1 厦门港务短期融资券法律意见书众天律师事务所  厦门港务发展股份有限公司 2015 年度第二期短期融资券 法 律 意 见 书 致：厦门港务发展股份有限公司 北京市众天律师事务所（以下简称“众天”）接受厦门港务发展股份 有限公司（以下简称“公司”、“发行人”、“厦门港务”）的委托，担任发行 人2015年度第二期短期融资券发行（以下简称“本期短期融资券”、“本次 发行”）的专项法律顾问，并就此事项出具本法律意见书。 声明 众天律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《银 行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》（中国人民银行令[2008] 第1号）（以下简称“《管理办法》”）、《银行间债券市场非金融企业短期融资 券业务指引》（以下简称“《业务指引》”）、《银行间债券市场非金融企业债 务融资工具发行注册规则》（以下简称“《发行注册规则》”）、《银行间债券 市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》（以下简称“《信息披露规 则》”）、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具中介服务规则》（以下简 称“《服务规则》”）、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具募集说明书 指引》（以下简称“《募集说明书指引》”）等有关法律、法规、规章、规范 性文件，按照交易商协会规则指引以及律师行业公认的业务标准、道德规   2 厦门港务短期融资券法律意见书众天律师事务所  范和勤勉尽责精神出具法律意见书。 众天律师承诺已依据本法律意见书出具日以前已发生或存在的事实 和我国现行法律、法规和规则指引发表法律意见；已严格履行法定职责， 遵循勤勉尽责和诚实信用原则，对本次发行的合法、合规性进行了充分的 尽职调查，保证法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。 众天及众天律师同意将法律意见书作为本期债务融资工具注册或备 案必备的法律文件，随同其他材料一 同报送；愿意作为公开披露文件，并 承担相应的法律责任。 众天律师仅就与本期融资券发行有关的法律问题发表法律意见，并不 对有关会计、审计、信用评级等专业事项发表意见。 发行人已经承诺向众天提供的为出具本法律意见书必需的原始书面 材料、陈述等均真实、合法、有效，不存在虚假记载、误导性陈述及重大 遗漏；发行人向众天提供的有关复印件与原件一致。 对于本法律意见书中至关重要而又无独立证据支持的事实，众天律师 依赖有关政府部门、发行人或其他有关单位出具的证明文件出具本法律意 见书。 本法律意见书应作为一个整体进行使用，不应分解使用或只引用部分 表述。仅众天律师有权对本法律意见书作解释或说明。 正文 一、发行主体 （一）发行人的基本情况   3 厦门港务短期融资券法律意见书众天律师事务所  根据全国企业信用信息公示系统（福建）所示，及厦门港务现持有厦 门市工商行政管理局颁发的注