百隆东方股份有限公司第一届监事会第二十次会议决议公告.PDF

证券代码：601339 证券简称：百隆东方 公告编号：2013-038 百隆东方股份有限公司 第一届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司第一届监事会第二十次会议于2013年8月13日在公司总部会议室以现场 表决方式召开。本次会议应到监事3人，实际到会并参加表决3人。会议召集、 召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，所形成决议合 法有效。 经与会监事认真审议，本次会议审议通过如下事项： 一、审议通过 《2013年半年报》全文及摘要 监事会根据《公司法》和 《公司章程》的有关规定，对公司依法运行、财 务报告真实性等情况进行了监督。监事会认为，本期报告编制和审议程序符合 法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的有关规定；报告的内容和格式符 合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，其中包含的信息能够真实地反映 出公司 2013年半年度的经营业绩和财务状况；所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见同日公司公告。 二、审议通过《2013年半年度募集资金存放与使用的专项报告》 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见同日公司公告《百隆东方2013年半年度募集资金存放与使用 的专项报告》。 三、审议通过《关于提名第二届监事会监事候选人的议案》 根据公司章程，决定提名朱小朋、阮浩芬为公司第二届监事会监事候选 人。 1 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 监事候选人简历详见附件。该议案尚需提交公司2013 年第二次临时股东大 会审议。 四、备查文件 1.百隆东方第一届监事第二十次会议决议 特此公告。 百隆东方股份有限公司监事会 2013年8月13日 2 附：百隆东方第二届监事会监事候选人简历 朱小朋 先生，1964 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学 历，助理工程师。先后担任宁波毛条厂分厂厂长、宁波第二毛纺织厂总经理助 理，现担任百隆东方股份有限公司监事会主席。 阮浩芬 女士，1963 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学 历，工程师。先后担任镇海棉纺厂车间主任、分厂党总支书记，宁波中汇纺织 有限公司分厂厂长、生产副总经理，现担任百隆东方股份有限公司监事。阮浩 芬女士于 2009 年荣获“中国纺织工业协会科学技术进步三等奖”，同时亦担任 “浙江省十一届纺织工程学会棉纺专业委员会委员”。 3