独立董事2008年度述的职报告.pdfVIP

独立董事2008年度述职报告 作为深圳市鸿基（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事， 2008年我们根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、 《公司章程》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《独立董事 制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，忠实地履行了独立董事的职责， 谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利，积极出席了公司2008年度 的相关会议，认真审议各项议案，对各项应由独立董事发表意见的事项均发表了 独立意见，切实维护了公司和股东特别是社会公众股股东的利益。现就2008年履 职情况向董事局通报： 一、出席公司会议情况 2008年度，公司共召开14次董事局会议，2次股东大会，独立董事出席会议 的情况如下： 2007 年 2008 年度 独立董事 本年应参加 亲自出席 委托出席 缺席 年度股 第一次股东 姓名 董事会次数 (次) (次) (次) 东大会 大会 周可添 14 14 0 0 出席 出席 陈凤娇 14 14 0 0 出席 未出席 14 何祥增 14 0 0 出席 出席 魏达志 14 13 1 0 出席 出席 本年度，全体独立董事均能按照《公司章程》规定，根据相关法律、法规和 有关的规定，忠实履行独立董事职务，按时出席董事局会议、股东大会；对于提 交董事局会议决策的重大事项，都事先对公司提供的资料进行了认真审核，为决 策做了充分准备工作，并在此基础上独立、客观、审慎地行使表决权。利用我们 的专业知识，对公司落实证监局巡检整改措施、深入开展上市公司治理专项活动、 解决历史遗留问题等提出了合理建议。 报告期内，除独立董事魏达志在第五届董事局第十九次临时会议上对《关于 股东提前召开深鸿基2008年度第二次临时股东大会事项的议案》投弃权票外，公 司独立董事对历次公司董事局会议审议的议案及其它相关事项均未提出异议。 1 二、发表独立意见情况 2008年度，我们对公司发生的需独立董事发表意见的事项均认真审核并发表 独立意见，具体如下： 1、于第五届董事局第八次会议上，对下列事项发表独立意见 （1）关于公司截止2007年12月31日对外担保情况发表独立意见 根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的 通知》和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）要 求，经对公司截止2007年12月31日的对外担保情况核查，我们认为：1、报告 期内，公司对控股子公司的担保均为公司主营业务经营需要而提供，相关担保已 按相关法律法规要求履行了相应的审批程序，不存在违规担保情况；2 、要求公 司对于龙岗房地产公司因房地产项目合作而产生的贷款担保，制定切实有效的措 施，完善项目管理的内部控制流程；3、公司应尽快完成监管仓公司股权转让后 8000 万元银行贷款余额承接及相应资产的反担保抵押手续，以解除公司担保责 任，防范经营风险。 （2）关于对公司