盐城市新亚自控设备股份有限公司关于追认关联交易公告.pdf

公告编号：2016-008 证券代码：834977 证券简称：新亚自控 主办券商：恒泰证券 盐城市新亚自控设备股份有限公司 关于追认关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 本次关联交易是偶发性关联交易 2015 年 12 月22 日，本公司与王剑章先生于公司会议室签订协 议， 无偿向公司提供财务资助127.49 万元。以上借款用作补充公司 流动资金，本次交易构成关联交易。 - （二）关联方关系概述 关联方王剑章先生为本公司实际控制人，且现任本公司董事长、 总经理，因此本次交易构成关联交易。 （三）表决和审议情况 公司第一届董事会第五次会议审议通过《关于补充确认2015 年 度偶发性关联交易的议案》，该议案尚需提交公司2015 年年度股东大 会审议。 （四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 1 公告编号：2016-008 本次关联交易无需经有关部门批准。 二、关联方介绍 （一）关联方基本情况 关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人 江苏省盐城市亭湖区 王剑章 新兴镇三英村一组 个人 - 112 号 （二）关联关系 关联方王剑章先生为本公司实际控制人，且现任本公司董事长、 总经理，因此本次交易构成关联交易。 三、交易协议的主要内容 公司控股股东、实际控制人王剑章先生在2015 年12 月22 日无 偿向公司提供财务资助 127.49 万元。以上借款用作补充公司流动资 金，本次交易构成关联交易。 四、定价依据及公允性 （一）定价政策和定价依据 王剑章先生2015年向公司提供财务资助，不向公司及收取任何 费用，不存在损害公司利益的情形。 五、该关联交易的必要性及对公司的影响 （一）必要性和真实意图 本次关联交易是为了解决公司临时资金需求，支持公司发展。 （二）本次关联交易对公司的影响 本次关联交易能补充公司的流动资金，有助于公司业务发展， 有利于公司的生产经营，对公司持续发展产生积极影响。 2 公告编号：2016-008 六、备查文件目录 《盐城市新亚自控设备股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》 盐城市新亚自控设备股份有限公司 董事会 2016 年4 月22 日 3