关联交易公告-洛阳玻璃股份有限公司.DOC

证券代码：600876 证券简称：洛阳玻璃 编号：临2014—017号 洛阳玻璃股份有限公司 全资子公司龙昊公司工程设计和建筑安装及设备采购 之关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示：1、交易内容：为了节能降耗，降低生产成本，本公司全资子公司洛玻集团洛阳龙昊玻璃有限公司（以下简称“龙昊公司”）与深圳市凯盛科技工程有限公司（以下简称“深圳凯盛”）签订浮法玻璃生产线余热发电项目之《工程设计及建筑安装合同》及《设备供货总承包合同》，根据两份合同，深圳凯盛向龙昊公司提供玻璃生产线余热发电项目之工程设计和建筑安装及相关设备采购工作，上述交易构成关联交易，合同金额共计人民币1394万元。 2、董事马立云、张冲、张宸宫、郭义民、谢军为关联董事在董事会上回避表决。 一、关联交易概述 2014年4月17日，龙昊公司与深圳凯盛就利用龙昊公司650t/d玻璃生产线的玻璃窑烟气建设发电用“余热锅炉系统”（余热发电项目）签订《工程设计及建筑安装合同》及《设备供货总承包合同》，根据两份合同，深圳凯盛向龙昊公司提供玻璃生产线余热发电项目之工程设计和建筑安装及相关设备的采购工作。 深圳凯盛为本公司实际控制人----中国建筑材料集团有限公司（以下简称“中建材”）的间接附属公司本公司第七届董事会第二十四次会议对上述交易事项进行了审议，参会董事10名，5名关联董事回避表决，同意5票，反对票0 票，上述交易事项获得通过。 上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议，也无需经过有关部门批准。 二、关联方介绍 深圳凯盛，为本公司实际控制人中建材间接控制的附属公司。 成立时间： 2002年4月8日 注册资本： 500万元人民币 公司注册地： 中国广东深圳南山区创业路北怡海广场东座5楼 法定代表人： 彭寿 经营范围： 陶瓷、玻璃、水泥、耐火材料、非金属矿、环保、电气自控等工程领域内提供技术服务、技术开发、技术咨询及相关产品开发、销售；废水、废气的治理；兴办实业、进出口业务。 龙昊公司，为本公司全资子公司。 三、关联交易标的基本情况 龙昊公司拟利用650t/d玻璃生产线的玻璃窑烟气建设发电用“余热锅炉系统”（ 包括1台锅炉及辅机系统），深圳凯盛为其提供工程设计和建筑安装及相关设备的采购等工作。 四、交易的主要内容及定价情况 (一) 《工程设计及建筑安装合同》 1、合同双方名称 甲方：龙昊公司 乙方：深圳凯盛 2、服务内容 余热锅炉及辅机系统的工程设计及建筑安装包括但不限于： （1）工程设计：包括本余热锅炉及辅机系统的方案设计、施工图设计、现场服务、为甲方项目立项及相关报审报批工作提供相关资料等。 （2）建筑安装：包括本余热发电站的安装、施工及调试工作。 本工程工期为4个月。 3、合同总价和付款 工程设计及安装合同总价为人民币叁佰柒拾柒万圆整（￥377万元）。付款方式为现金或承兑汇票。 合同款按如下方式支付： （1）在合同签订后一周内支付预付款。预付款为本合同总价的10%，即人民币37.7万元。 （2）在锅炉安装完毕并完成水压试验后一周内支付锅炉安装款。锅炉安装款为本合同总价的40%，即人民币150.8万元。 （3）在余热锅炉成功地通过了可靠性运行（验收合格）后一周内支付设备运行款。设备运行款为本合同总价的45%，即人民币169.65万元。 （4）在余热锅炉保修期满后的一周内支付质量保证款。质量保证款为合同总价的5%，即人民币18.85万元。 合同价款是合同双方参考提供上述工程设计及建筑安装服务的市场价格并经公平协商后确定。 4、合同的生效及终止 本合同自双方签订并收到合同预付款之日起生效。 本合同期限至质量保证期届满，合同款项结清后终止。 （二）《设备供货总承包合同》 1、合同双方名称 甲方：龙昊公司 乙方：深圳凯盛 2、供货及工作范围 深圳凯盛依照设备供货总承包的原则负责向龙昊公司供应建设650t/d浮法线配套锅炉及辅机系统用相关设备，并提供相关人员的操作培训。采购设备包括但不限于： 余热锅炉及辅机：余热锅炉机组、锅炉给水泵、蒸汽放空消声器、锅炉吹灰系统、加药系统。 烟风系统：锅炉引风机、配变频电机、快开蝶阀、锅炉前蝶阀、引风机进口阀、引风机出口阀、锅炉入口波纹补偿器、锅炉出口波纹补偿器、风机前波纹补偿器、风机后波纹补偿器。 电气部分：变频器、电缆、桥架、铜母排、高低压开关柜。 自动化控制：一次仪表、调节阀及执行机构。 3、合同价格和付款 供货合同总价为人民币壹仟零壹拾柒万圆整（￥ 1017万元）。付款方式为现金或承兑汇票。 合同款按如下条款支付： （1）在合同签订后一周内支付预付款。预付款为本