北京三元食品股份有限公司关于公司乳品一.PDF

股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号2011-037 北京三元食品股份有限公司北京三元食品股份有限公司 北京三元食品股份有限公司北京三元食品股份有限公司 关于公司乳品关于公司乳品一厂一厂搬迁搬迁补偿的补偿的关联交易公告关联交易公告 关于公司乳品关于公司乳品一一厂厂搬迁搬迁补偿的补偿的关联交易公告关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、关联交易概述 公司租赁北京首都农业集团有限公司 （简称“首农集团”）位于北京市朝阳 区双桥的土地作为公司分支机构乳品一厂 （简称“乳品一厂”）生产经营使用， 并在该地块上建有厂房等地上建筑物。三元乳品厂（即乳品一厂）保障房项目列 入了当地2012 年保障房建设计划，并由北京市双桥农工商公司 （简称“双桥农 工商”）尽快启动地上物拆迁工作。 公司第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司与双桥农工商签署 搬迁补偿协议 的议案》。双桥农工商为公司实际控制人首农集团的全资子公 司，因此本协议构成关联交易。关联董事张福平先生、薛刚先生、范学珊先生、 常玲女士、钮立平先生、常毅先生回避该项议案的表决。独立董事对上述关联交 易进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。 二、关联方介绍 双桥农工商公司注册地址为北京市朝阳区双桥，法定代表人张保华，注册资 本129 万元，经营范围：为下属企业的生产经营进行管理、服务、并在生产技术 方面进行咨询服务。双桥农工商为公司实际控制人的全资子公司。 三、关联交易标的基本情况 乳品一厂为公司登记注册的分支机构，原负责公司部分鲜奶及常温奶产品的 生产。该厂地处北京市朝阳区双桥，所占地块的土地使用权归首农集团所有，土 地使用权证号为：朝全国用 （ 97 ）字第01048 号。公司与首农集团于2008 年12 月29 日签署了《土地使用权租赁协议》，公司租赁该地块作为公司乳品一厂的厂 址，并于该地块建有厂房等地上建筑物，房屋所有权证号为：京房权证朝涉外字 第00015 号。 沃克森 （北京）国际房地产土地评估有限公司以2011 年5 月31 日为估价时 点出具了关于乳品一厂拆迁补偿的 《房地产估价报告》，此次搬迁产生的损失包 括房屋重置成新价补偿、构筑物拆迁损失、设备搬迁损失、附属物搬迁补偿费、停 产停业综合补助，共计181,401,995 元。 四、关联交易的主要内容和定价政策 董事会参考前述估价报告，同意公司与双桥农工商签署 《搬迁补偿协议》。公 司与双桥农工商同意就房屋重置成新价补偿、构筑物拆迁损失、设备搬迁损失、附 属物搬迁补偿费、停产停业综合补助依照估价报告确定补偿款为人民币181,401,995 元；人员安置补偿于发生时以双方认可的实际发生额为准。双桥农工商应于2011 年 12 月 10 日前将人民币181,401,995 元支付至公司指定账户。公司与双桥农工商以 2011 年12 月31 日为交接日进行资产交接工作。 五、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况 三元乳品厂（即乳品一厂）保障房项目列入了当地2012 年保障房建设计划。 六、独立董事意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，在公司召开本次董事会之前， 已向公司独立董事进行了情况说明，并征得了独立董事的书面认可。 公司独立董事就本次关联交易发表独立意见认为：关联交易协议的签订和决 策程序合法有效，符合有关法律法规及 《公司章程》的规定，且未损害公司及股 东特别是中小股东的权益。 七、备查文件目录 1. 公司第四届董事会第二十八次会议决议； 2. 公司独立董事关于关联交易的事前认可及独立意见； 3. 公司与双桥农工商签署的 《搬迁补偿协议》； 北京三元食品股份有限公司 2011 年11 月14 日 沃克森沃克森 （北京（北