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福建省省青山纸业股份有限公司
证券代码:600103 证券简称:青山纸业 公告编号:2015-061
福建省省青山纸业股份有限公司
关于召开2015 年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
股东大会召开日期:2015年9月10日
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015 年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票
相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2015 年9 月10 日 14 点 30 分
召开地点:福州市五一北路171 号新都会花园广场16 层公司总部会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2015 年9 月10 日
至2015 年9 月10 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股
1
东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定
执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 关于向银行借款事项担保人提供反担 √
保暨关联交易的议案
1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经2015 年8 月21 日公司第七届董事会第三十六次会议、第七届
监事会第二十九次会议审议通过,《福建省青山纸业股份有限公司七届三十六次
董事会决议公告》及《福建省青山纸业股份有限公司七届二十九次监事会决议公
告》于2015 年8 月25 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易
所网站。
2、特别决议议案:1
3、对中小投资者单独计票的议案:1
4 、涉及关联股东回避表决的议案:1
应回避表决的关联股东名称:福建省盐业集团有限责任公司、福建省轻纺(控
股)有限责任公司、福建省金皇贸易有限责任公司
2
5、涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投
票,也可以登陆互联网投票平台(网址:)进行投票。首次登
陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互
联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果
其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投
票后,视为其全部股东
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