关于召开湖南华菱钢铁股份有限公司 2017 年第二次临时股东.PDF

证券代码：000932 股票简称：*ST华菱 公告编号：2017-56 关于召开湖南华菱钢铁股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 湖南华菱钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会 议决定召开公司2017年二次临时股东大会，详见公司同日披露的第六届董事会第 十三次会议决议公告（公告编号：2017-51）。现将有关事项公告如下： 一、召开会议基本情况： （一）股东大会届次：湖南华菱钢铁股份有限公司2017 年第二次临时股东 大会（以下简称 “会议”）。 （二）会议召集人：会议由公司董事会召集，公司第六届董事会第十三次 会议审议通过了《关于董事会提议召开公司2017 年第二次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性： 公司董事会认为：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的有关规定。本次股东大会的召开无需相关部门批准或履 行必要程序。 （四）会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2017 年8 月28 日 （星期一）下午14:30。 网络投票时间：2017 年8 月27 日至2017 年8 月28 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017 年 8 月28 日上午9:30 至11:30，下午13:00 至15:00；通过互联网投票系统投票的具 体时间为2017 年8 月27 日下午15:00 至2017 年8 月28 日下午15:00 期间的任 意时间。 （五）会议召开方式： 本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券 1 交易所交易系统和互联网投票系统（ ）向全体股东提供 网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同 一表决权只能选择现场或者网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的 以第一次有效投票结果为准。 （六）会议出席对象： 1、截止股权登记日2017 年8 月2 1 日下午收市时在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出 席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人 不必为本公司股东。 2 、本公司董事、监事和高级管理人员。 3、本公司聘请的律师。 （七）会议地点：湖南省长沙市天心区湘府西路222 号华菱嘉园1206 会议 室 二、会议审议事项 （一）会议审议事项的合法性和完备性 本次会议由公司董事会召集，并审议董事会提交的事项，会议程序和内容合 法。 （二）会议审议的议案 1、关于重新预计2017 年公司与华菱集团日常关联交易总金额的议案。 上述议案已经公司第六届董事会第十三次会议审议通过，详见公司同日披露 在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上披露的 《第六届董事会第十三 次会议决议公告》（公告编号：2017-51）。 （三）注意事项 1、全体社会公众股股东既可参加现场投票，也可通过互联网参加网络投票； 2 、按照《公司章程》，议案1 涉及关联交易，关联股东应回避表决，其所代 表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。 三、会议登记办法 （一）登记方式：股东可以亲自到公司证券部办理登记，也可以用信函或 2 传真方式登记。股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料： 1、个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件、证券帐户卡、持 股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、股东授权委托书、 证券帐户卡、持股凭证。 2 、法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人有效身份证件、法定代表 人资格证书、证券帐户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效 身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出具的书面授权委托书、证券帐户 卡、持股凭证。