泸州老窖股份有限公司2015年日常关联交易公告.PDFVIP

证券代码：000568 证券简称：泸州老窖 公告编号：2015—15 泸州老窖股份有限公司 2015 年日常关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、关联交易概述 1、关联交易主要内容 ⑴关联采购 ①2015 年，本公司全资子公司泸州老窖酿酒有限责任公司 将向泸州红高粱现代农业开发有限公司采购用以生产国窖 1573 等高档酒的有机高粱、有机小麦及其他原粮8308 吨，采购金额 为5580 万元。 ②2015 年，本公司控股子公司泸州老窖博大酒业营销有限 公司将向泸州老窖智同商贸股份有限公司采购促销品、茶叶、箱 包等，采购金额为2000 万元。 ⑵接受劳务 ①泸州老窖建筑安装工程有限公司为本公司及全资子公司 泸州老窖酿酒有限公司提供建筑劳务，预计2015 年合同金额为 2930 万元。 具体明细如下表所示： 项目名称 金额（万元） “封藏大典”庆典广场改造 1280 中国酒城老酒镇建设 900 输酒管网改造 330 罗汉污水厂改造 160 零星维修 260 ②泸州市农业科学研究所为本公司提供有机高粱种植技术 支持、培训及相关劳务，包含：有机高粱种植技术咨询和培训， 病虫害防治、有机栽培管理、有机栽培技术资料以及与排灌业务 相关的技术业务培训；有机高粱标准化种植、有机高粱优良新品 种选育、有机高粱的品种和种植技术的试验研究。预计2015 年 合同金额为1608.52 万元。 ⑶交易中介服务 四川中国白酒产品交易中心有限公司为本公司及子公司提 供原材料采购、基酒销售等交易中介服务，按单边交易额1‰收 取交易手续费，预计2015 年交易手续费为300 万元。 ⑷商标许可使用 本公司许可泸州老窖集团养生酒业有限责任公司及其子公 司泸州老窖集团养生酒销售有限公司使用“国窖”、“泸州老窖” 商标，收取2015 年品牌许可使用费3300 万元。 2.关联方关系 截至2014 年12 月31 日，泸州老窖集团有限公司持有本公 司360675456 股股权，占股权总数的25.72% ，为本公司控股股 东。 泸州红高粱现代农业开发有限公司、泸州老窖智同商贸股份 有限公司为集团公司控股子公司，泸州老窖建筑安装工程有限公 司、四川中国白酒产品交易中心有限公司、泸州老窖集团养生酒 业有限责任公司为集团公司三级公司，泸州老窖集团养生酒销售 有限公司、泸州市农业科学研究所为集团公司四级公司。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，以上交 易构成关联交易。前述关联交易合计金额15718.52 万元。 3．董事会表决情况 公司第七届董事会二十二次会议审议通过了该项交易事项， 谢明董事、张良董事、江域会董事、沈才洪董事四名关联董事未 参与表决，其余五名非关联董事全部投了赞成票。 本次关联交易不需要提交股东大会审议批准。 二、关联方基本情况 1．关联方介绍 ⑴泸州老窖集团有限责任公司 企业性质：国有独资 注册地址：四川省泸州市国窖广场 注册资本：275657.88 万元人民币 工商登记注册号：510500000001710 法定代表人：谢明 主营业务：生产加工大米；销售：五金、交电、化工产品、 建材；自有房屋租赁、企业管理咨询服务；农副产品储存、加工、 收购、销售；农业科技开发，咨询服务；设计、制作、发布：路 牌、灯箱、霓虹灯、车身、布展广告；媒体广告代理；种植