广州岭南集团控股股份有限公司关于重大资产重组进展的公告.pdfVIP

股票简称：岭南控股 股票代码：000524 公告编号：2016-036 号 广州岭南集团控股股份有限公司 关于重大资产重组进展的公告 重要提示：本公司及公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 我公司因拟收购控股股东广州岭南国际企业集团有限公司下属 优质旅游产业资产的重大资产重组事项，经公司申请，公司股票（证 券简称：岭南控股 证券代码000524 ）于2016 年4 月5 日开市起停 牌。公司已于2016 年4 月5 日发布了《关于重大资产重组停牌的公 告》（公告号：2016-011），于2016 年4 月12 日发布了《关于重大资 产重组进展的公告》（公告号：2016-012），于2016 年4 月19 日发布 了《关于重大资产重组进展的公告》（公告号：2016-014），于 2016 年 4 月 26 日发布了 《关于重大资产重组进展的公告》（公告号： 2016-018），于2016 年5 月4 日发布了《关于筹划重组停牌期满申请 继续停牌公告》（公告号：2016-019），于2016 年5 月11 日发布了《关 于重大资产重组进展的公告》（公告号：2016-020 ），于2016 年 5 月 18 日发布了《关于重大资产重组进展的公告》（公告号：2016-021 ）， 于2016 年5 月25 日发布了《关于重大资产重组进展的公告》（公告 号：2016-022 ），于2016 年6 月1 日发布了《关于重大资产重组进展 的公告》（公告号：2016-023 ），于2016 年6 月8 日发布了《关于重 大资产重组进展的公告》（公告号：2016-024 ），于2016 年6 月17 日 发布了《关于重大资产重组进展的公告》（公告号：2016-026 ），于2016 年 6 月 24 日发布了《关于重大资产重组进展的公告》（公告号： 2016-031 ），于2016 年7 月1 日发布了《关于重大资产重组进展的公 告》（公告号：2016-033 ），于2016 年7 月5 日发布了《关于筹划重 组停牌期满申请继续停牌公告》（公告号：2016-035 ）。 截至目前，本次筹划的重大资产重组进展情况如下： 一、本次筹划的重大资产重组基本情况 （一）标的资产 本次重大资产重组的标的资产为控股股东广州岭南国际企业集 团有限公司旗下的优质旅游产业资产。 （二）交易对手方 本次重大资产重组的交易对手方为我公司控股股东广州岭南国 际企业集团有限公司（以下简称“岭南集团”）。 （三）交易具体情况 我公司拟以发行股份及现金支付的方式收购标的资产，并向包括 员工持股计划在内的不超过 10 名符合中国证监会相关要求的特定投 资者募集配套资金。上述交易将不导致我公司控制权发生变更。上述 交易涉及的标的范围、具体交易对价、发行股份数量、现金支付数量 及募集资金金额等相关细节尚未最终确定。 二、上市公司在停牌期间做的工作 自重大资产重组事项停牌之日起，公司及相关方积极推进重大资 产重组的各项工作： 自重大资产重组事项停牌之日起，公司及相关方积极推进重大资 产重组的各项工作： （一）公司与控股股东岭南集团就重组方案及标的资产等事项进 行积极地协商沟通。 （二）我公司拟聘任广发证券股份有限公司担任本次重组的财务 顾问，拟聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任本次重组的审计 机构，拟聘请北京市金杜律师事务所担任本次重组的法律服务机构。 公司积极配合上述中介机构开展本次重组涉及的尽职调查、审计等工 作。目前，本次重组涉及的尽职调查、审计等工作尚未完成。 （三）公司已与交易对方岭南集团签订了重组框架协议。 代表大会审 （四）本次重组拟涉及的员工持股计划已履行了职工 议程序。 （五）我公司与控股股东岭南集团积极开展与国资监管部门的前 置沟通工作，目前本次重组事项尚需经国资监管部门的审批。 （六）2016 年7 月4 日，公司2016 年第一次临时股东大会审议 通过 《关于公司继续停牌筹划重大资产重组的议