002785-万里石-法律意见书.pdfVIP

北京市金杜律师事务所 关于厦门万里石股份有限公司首次 公开发行股票并上市的 法律意见 致：厦门万里石股份有限公司 北京市金杜律师事务所接受厦门万里石股份有限公司委托，作为其本次发行 上市的专项法律顾问，根据 《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司 法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》、 《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》和《公开发行证券 公司信息披露的编报规则第 12 号——公开发行证券的法律意见书和律师工作报 告》等法律、行政法规、规章和规范性文件和中国证券监督管理委员会的有关规 定，就厦门万里石股份有限公司本次发行上市事宜出具本法律意见。 为出具本法律意见，北京市金杜律师事务所依据《律师事务所从事证券法律 业务管理办法》和 《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等有关规定， 编制和落实了查验计划，亲自收集证据材料，查阅了按规定需要查阅的文件以及 北京市金杜律师事务所认为必须查阅的其他文件。在厦门万里石股份有限公司保 证提供了北京市金杜律师事务所为出具本法律意见所要求厦门万里石股份有限 公司提供的原始书面材料、副本材料、复印材料、确认函或证明，提供给北京市 金杜律师事务所的文件和材料是真实、准确、完整和有效的，并无隐瞒记载、虚 假陈述和重大遗漏之处，且文件材料为副本或复印件的，其与原件一致和相符的 基础上，北京市金杜律师事务所合理、充分地运用了包括但不限于面谈、书面审 查、实地调查、查询、函证、复核等方式进行了查验，对有关事实进行了查证和 确认。 北京市金杜律师事务所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》、《律师事 务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》 等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职 责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见 所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 3-3-1-1 北京市金杜律师事务所仅就与厦门万里石股份有限公司本次发行上市有关 的法律问题发表意见，且仅根据现行中国法律发表法律意见，并不依据任何中国 境外法律发表法律意见，其中涉及到必须援引境外法律的，均引用厦门万里石股 份有限公司境外律师提供的法律意见。北京市金杜律师事务所不对有关会计、审 计及资产评估等非法律专业事项发表意见，在本法律意见和为本法律意见出具的 《北京市金杜律师事务所关于厦门万里石股份有限公司首次公开发行股票并上 市的律师工作报告》中对有关会计报告、审计报告和资产评估报告的某些数据和 结论进行引述时，已履行了必要的注意义务，但该等引述并不视为北京市金杜律 师事务所对这些数据、结论的真实性和准确性作出任何明示或默示保证。 本法律意见仅供厦门万里石股份有限公司为本次发行上市之目的使用，不得 用作任何其他目的。北京市金杜律师事务所同意将本法律意见和《北京市金杜律 师事务所关于厦门万里石股份有限公司首次公开发行股票并上市的律师工作报 告》作为厦门万里石股份有限公司申请本次发行上市所必备的法律文件，随同其 他材料一同上报，并承担相应的法律责任。北京市金杜律师事务所同意厦门万里 石股份有限公司在其为本次发行上市所制作的《招股说明书（申报稿）》中自行 引用或按照中国证券监督管理委员会的审核要求引用本法律意见或《北京市金杜 律师事务所关于厦门万里石股份有限公司首次公开发行股票并上市的律师工作 报告》的相关内容，但厦门万里石股份有限公司作上述引用时，不得因引用而导 致法律上的歧义或曲解。 在本法律意见内，除非文义另有所指，下列词语具有下述涵义： 本所 指 北京市金杜律师事务所 发行人或公司 指 厦门万里石股份有限公司 万里石有限 指 厦门万里石有限公司，系发行人整体变更的前身 中华人民共和国（为本法律意见之目的，不包括香港 中国