中水集团远洋股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会.PDF

证券代码：000798 证券简称：中水渔业 公告编号：2017-014 中水集团远洋股份有限公司 关于召开2017年度第一次临时股东大会 提示性公告的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于2017年3月7 日披露的《关于召开2017年度第一次临时股东 大会的提示性公告》（公告编号：2017-013号）中，“会议审议事项” 议案顺序序号与附件1 “授权委托书”及附件2 “网络投票具体流程” 中议案顺序序号不一致。现更正如下： 原内容为： “二、会议审议事项 1. 审议《更换会计师事务所的议案》： 本议案的具体内容详见公司2016年12月17 日在《中国证券报》、 巨潮资讯网刊登的《中水集团远洋股份有限公司第六届董事会第二十 一次会议决议公告》（公告编号2016-063）。 2. 审议《更换监事议案》： 本议案采取累计投票方式选举公司监事。 本议案的具体内容详见公司2016年12月17 日在《中国证券报》、 巨潮资讯网刊登的《中水集团远洋股份有限公司第六届监事会第六次 会议决议公告》（公告编号2016-064）。 3. 审议《关于现金收购中渔环球海洋食品有限责任公司超低温 金枪鱼延绳钓项目暨关联交易的议案》。 4. 审议《关于向中国农业发展集团有限公司融资借款的议案》。 议案3、议案4涉及关联交易，关联股东中国农业发展集团有限公 司、中国水产舟山海洋渔业公司、中国华农资产经营公司回避表决。 议案3、议案4的具体内容详见本公司同日公告的《中水集团远洋 股份有限公司第六届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号 2017-004）。” 现更正为： “二、会议审议事项 1. 审议《更换监事议案》： 本议案采取累计投票方式选举公司监事。 本议案的具体内容详见公司2016年12月17日在《中国证券报》、 巨潮资讯网刊登的《中水集团远洋股份有限公司第六届监事会第六次 会议决议公告》（公告编号2016-064）。 2. 审议《更换会计师事务所的议案》： 本议案的具体内容详见公司2016年12月17日在《中国证券报》、 巨潮资讯网刊登的《中水集团远洋股份有限公司第六届董事会第二十 一次会议决议公告》（公告编号2016-063）。 3. 审议《关于现金收购中渔环球海洋食品有限责任公司超低温 金枪鱼延绳钓项目暨关联交易的议案》。 4. 审议《关于向中国农业发展集团有限公司融资借款的议案》。 议案3、议案4涉及关联交易，关联股东中国农业发展集团有限公 司、中国水产舟山海洋渔业公司、中国华农资产经营公司回避表决。 议案3、议案4的具体内容详见本公司同日公告的《中水集团远洋 股份有限公司第六届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号 2017-004）。” 更正后与附件1 “授权委托书”及附件2 “网络投票具体流程”中 议案顺序序号完全一致。 附件 1: 授权委托书 中水集团远洋股份有限公司： 兹委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席 2017 年 3 月 10 日（星期五）召开的中水集团远洋股份有限公司 2017 年第一 次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大 会审议的《公司关于增补监事的议案》等进行投票表决，并代为签署 该次股东大会需要签署的相关文件。本人（本单位）对该次股东大会 会议审议议案的表决意见如下： 议 案 序 议案名称 表 决 意 见 号 投给候选人 累积投票制的议案 的选举票数 1 《更换监事议案》 1.1 选举云经才先生为