深圳市天地(集团)股份有限公司第七届董事会第七次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：000023 证券简称：深天地A 公告编号：20 14—007 深圳市天地（集团）股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市天地（集团）股份有限公司第七届董事会第七次会议 20 14 4 14 通知于 年 月 日（星期一）以书面通知和电子邮件的形式 20 14 4 24 9 00 发出，于 年 月 日（星期四）上午 ： 在天地集团公司总 9 8 部十楼会议室召开。会议应到董事 人，亲自出席的董事 人，独 立董事周沅帆先生因工作原因，未能出席本次会议，委托独立董 事罗中伟先生代为出席并行使表决权。监事会监事及公司其他高 级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公 司章程》的有关规定。会议由董事长杨国富先生主持，审议并通 过了以下议案： 20 13 9 0 一、公司 年度董事会工作报告；（同意票，反对 票， 0 弃权 票） 20 13 9 0 二、公司 年度财务决算报告；（同意票，反对 票，弃 0 权 票） 1 2014 9 0 三、公司 年度财务预算报告；（同意票，反对 票，弃 0 权 票） 20 13 9 四、公司 年度利润分配、分红派息预案；（同意 票，反 0 0 对 票，弃权 票） 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2013 年度实现税后净利润4,521,353.70 元，根据《公司法》、《公司章 程》的有关规定，按照10%提取法定公积金452,135.37 元，加上 年初未分配利润 46,137,939.36 元，减 2013 年已分配利润 4,162,687.20 元，2013 年年末可供股东分配的利润46,044,470.49 元。 根据公司实际情况，公司董事会提出2013 年度分红派息预 案为： 以2013 年度末总股本 138,756,240 股为基数向全体股东每 10 股派发现金股利0.40 元（含税），合计派发现金5,550,249.60 元。公司本次不进行公积金转增股本，不送红股。 就本预案独立董事已发表独立意见并需提交公司2013 年年 度股东大会审议。 五、公司2013 年年度报告正文及摘要；（同意9 票，反对0 票，弃权0 票） 根据《公司董事会审计委员会工作规程》的规定，公司2013 年度财务会计报表已经董事会审计委员会审议通过并形成决议。 六、董事会审计委员会提交的关于大华会计师事务所（特殊 2 普通合伙）从事20 13 年度公司审计工作总结报告的议案；（同意 9 票，反对0 票，弃权0 票） 《公司董事会审计委员会关于大华会计师事务所（特殊普通 合伙）从事2013 年度审计工作的总结报告》详见附件1。 七、公司关于聘请20 14 年度财务报告及内部控制审计单位 和支付其报酬的议案；（同意9 票，反对0 票，弃权0 票） 经审计委员会提议、董事会审议，同意续聘大华会计师事务 所 （特殊普通合伙）担任本公司20 14 年度财