北京浩丰创源科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决.PDF

证券代码：300419 证券简称：浩丰科技 公告编号：2017—067 北京浩丰创源科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年12 月1日以邮件、电话方式向全体董事发出第三届董事会第十六次会议通知，会议 于2017年12月7日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应参与表决董 事7人，实际参与表决董事7人。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议 召开符合《中华人民共和国公司法》、《北京浩丰创源科技股份有限公司章程》 等有关规定，会议决议合法、有效。 会议由董事长孙成文先生主持，经与会董事研究、讨论，审议通过以下议案： 一、审议通过《关于调整公司创业板非公开发行股票方案的议案》 公司第三届董事会第九次会议、公司第三届董事会第十五次会议、公司第三 届董事会第十六次会议以及2016 年第二次临时股东大会、2017 年第一次临时股 东大会审议通过了公司创业板非公开发行 A 股股票方案等议案，根据《创业板 上市公司证券发行管理暂行办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关 法律、法规的要求，公司拟对本次创业板非公开发行股票方案的发行价格与定价 原则、发行数量、限售期、募集资金数量和用途等进行调整，发行方案其他内容 保持不变，本次调整的具体内容如下： （一）发行价格及定价原则 调整前： 本次非公开发行的定价基准日为发行期首日。 股东大会授权董事会在取得中国证监会核准后，根据届时市场情况择机确定 下列任一定价原则： 1、发行价格不低于发行期首日前一个交易日公司股票均价； 2 、发行价格低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价但不低于百分之 九十，或者发行价格低于发行期首日前一个交易日公司股票均价但不低于百分之 九十。 其中： 发行期首日前二十个交易日公司股票均价=发行期首日前二十个交易日公司 股票交易总额/发行期首日前二十个交易日公司股票交易总量。发行期首日前一 个交易日公司股票均价=发行期首日前一个交易日公司股票交易总额/发行期首 日前一个交易日公司股票交易总量。 若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股 本等除权、除息事项，发行底价将按照下述方式进行相应调整。 假设调整前发行价格为P ，每股送股或转增股本数为N ，每股派息/现金分红 0 为D ，调整后发行价格为P ，则： 1 派息/现金分红：P =P -D 1 0 送股或转增股本：P =P /(1+N) 1 0 两项同时进行：P =(P -D)/(1+N) 1 0 最终发行价格将在公司本次非公开发行取得中国证监会发行核准批文后，由 公司董事会按照相关规定根据询价结果以及公司股东大会的授权与保荐机构（主 承销商）协商确定。 调整后： 本次非公开发行的定价基准日为发行期首日。发行价格不低于发行期首日前 二十个交易日公司股票均价的百分之九十。 发行期首日前二十个交易日公司股票均价=发行期首日前二十个交易日公司 股票交易总额/发行期首日前二十个交易日公司股票交易总量。 若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股 本等除权、除息事项，发行底价将按照下述方式进行相应调整。 假设调整前发行价格为P ，每股送股或转增股本数为N ，每股派息/现金分红 0 为D ，调整后发行价格为P ，则： 1 派息/现金分红：P =P -D 1 0 送股或转增股本：P =P /(1+N) 1 0