国腾电子：股东大会议事规则（2012年3月）.pdfVIP

成都国腾电子技术股份有限公司 股东大会议事规则 成都国腾电子技术股份有限公司 2012 年3 月 目 录 第一章 总则 1 第二章 股东大会召集与通知3 第三章 股东大会提案5 第四章 股东大会召开7 第五章 股东大会表决 10 第六章 股东大会决议、记录 12 第七章 附则 14 成都国腾电子技术股份有限公司 股东大会议事规则 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东大会合法行使权力，科学决策，根据《中 华人民共和国公司法》( 以下简称“《公司法》”) 、《中华人民共和国证券法》、 中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《成都国腾电子技术股份有限公司章 程》等相关规定，制订本规则。 第二条 股东大会是公司的最高权力机构，依据《公司法》和《成都国腾电 子技术股份有限公司章程》的规定对重大事项进行决策。 第三条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： (一) 决定公司的经营方针和投资计划； (二) 选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事 的报酬事项； (三) 审议批准董事会的报告； ( 四) 审议批准监事会报告； (五) 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； (六) 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； (七) 对公司增加或者减少注册资本做出决议； (八) 对发行公司债券做出决议； (九) 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式做出决议； (十) 修改公司章程； (十一) 对公司聘用、解聘会计师事务所做出决议； (十二) 审议批准公司章程第三十九条规定的担保事项； (十三) 审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总 资产30%的事项； (十四) 审议批准变更募集资金用途事项； 1 成都国腾电子技术股份有限公司 股东大会议事规则 (十五) 审议股权激励计划； (十六) 审议法律、行政法规、部门规章或公司章程规定应当由股东大会决 定的其他事项。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，并应于上一个会计年度完结之后的六个月之内举行。 公司在上述期限内因故不能召开年度股东大会的，应当说明原因。 第五条 年度股东大会可以讨论公司章程及本规则规定的任何事项，临时股 东大会只对通知中列明的事项做出决议。 第六条 有下列情形之一的，公司应在事实发生之日起两个月以内召开临时 股东大会： (一) 董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数，或者少于公司章程 所定人数的三分之二时； (二) 公司未弥补的亏损达股本总额的三分之一时； (三) 单独或者合并持有公司有表决权股份总数百分之十（不含投票代理 权）以上的股东书面请求时； ( 四) 董事会认为必要时； (五) 监事会提议召开时； (六) 公司章程规定的其他情形。 前述第（三）项持股股数按股东提出书面要求日计算。 第七条 年度股东大会和应股东或监事会的要求和提议召开的临时股东大 会，应当采用现场开会的方式召开；股东大会审议下列事项时，不得采用通讯表 决方式： (一) 公司增加或者减少注册资本； (二) 发行公司债券； (三)