武汉中商：2011年年度报告.pdf

汉中商集团股份有限公司2011 年年度报告 武汉中商集团股份有限公司 WUHAN ZHONGNAN COMMERCIAL GROUP CO.,LTD 2011 年度报告 地址：中国 汉市 昌区中南路9 号 电话：027 传真：027邮编：430071 1 汉中商集团股份有限公司2011 年年度报告 录 第一节 重要提示………………………………………………3 第二节 公司基本情况简介……………………………………3 第三节 会计数据和业务数据摘要……………………………4 第四节 股本变动及股东情况…………………………………5 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况……………7 第六节 公司治理结构…………………………………………10 第七节 内部控制 ……………………………………………14 第八节 股东大会情况简介……………………………………18 第九节 董事会报告……………………………………………18 第十节 监事会报告……………………………………………28 第十一节 重大事项……………………………………………30 第十二节 财务报告……………………………………………34 第十三节 备查文件……………………………………………90 2 汉中商集团股份有限公司2011 年年度报告 第一节 重要提示 重要提示：本公司董事会、监事会及董事、监事和高级管理人员保证本报告 所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实 性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 没有董事、监事、高级管理人员对 度报告内容的真实性、准确性、完整性 无法保证或存在异议。 所有董事均已出席审议本次 报的董事会会议。 众环海华会计师事务所为公司出具了标准无保留意见的审计报告。 公司董事长郝健先生、总经理熊佑良先生、财务负责人易国华先生及会计机 构负责人高运兰女士声明：保证本 度报告中财务报告的真实、完整。 第二节 公司基本情况简介 一、公司法定中文名称:武汉中商集团股份有限公司 公司法定英文名称：WUHAN ZHONGNAN COMMERCIAL GROUP CO.,LTD 英文名称缩写：ZNCG 二、法定代表人姓名：郝健 三、公司董事会秘书：易国华 证券事务代表：刘蓉 联系地址：武汉市武昌区中南路９号 联系电话：027 传真：027 电子信箱：whliur@163.com 四、公司注册地址：武汉市武昌区中南路９号 公司办公地址：武汉市武昌区中南路９号 邮政编码：430071 公司国际互联网网址： 五、公司选定的信息披露报纸名称： 《中国证券报》、 《证券时报》、 《海证券报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http :// 公司年报备置地点：公司证券部 六、公司股票 市交易所：深圳证券交易所 股票简称：武汉中商 股票代码：000785 七、其他有关资料： 公司首次注册登记地点：武汉市武昌区中南路9 号 企业法人营业执照注册号：420100000087270 税务登记号码：420106177691433 公司组织机构代码3 公司聘请的会计师事务所名称：众环海华会计师事务所 （原名称为武汉众环会计 师事务所，名称变更公告刊登于2012 年2 月14 日《中国证券报》、《证券时报》、 《上 证券报》） 办公地址：武汉国际大厦B 座16 楼 签字会计师：刘定超、马朝永 3