四维图新：内部控制审核报告（2011年12月31日）.pdfVIP

信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: +86(010)6554 2288 8号富华大厦A座9层 telephone: +86(010)6554 2288 9/F, Block A, Fu Hua Mansion , ShineWing No.8, Chaoyangm en Bei d aj ie , Dongc heng District, Beij ing , 传真: +86(010)6554 7190 certified public accountants 100027, P.R.China facsimile: +86(010)6554 7190 北京四维图新科技股份有限公司 2011 年 12 月31 日 内部控制审核报告 1 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: +86(010)6554 2288 8号富华大厦A座9层 telephone: +86(010)6554 2288 9/F, Block A, Fu Hua Mansion , ShineWing No.8, Chaoyangm en Bei d aj ie , Dongc heng District, Beij ing , 传真: +86(010)6554 7190 certified public accountants 100027, P.R.China facsimile: +86(010)6554 7190 内部控制审核报告 XYZH/20 10A7013-4 北京四维图新科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审核了北京四维图新科技股份有限公司(以下简称贵公司)按照《企 业内部控制基本规范》及相关规定对 20 11 年 12 月31 日与财务报表相关的内部控制有 效性的自我评价报告。 贵公司管理当局的责任是建立健全内部控制并保持其有效性，以及保证自我评估报 告真实、准确、完整地反映了与财务报表相关的内部控制。我们的责任是对贵公司与财 务报表相关的内部控制有效性发表意见。 我们的审核是依据《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号－历史财务信息 审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对与财务报告相关的内部控制 度有效性是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括了解、测 试和评价内部控制设计的合理性和执行的有效性，以及我们认为必要的其他程序。我们 相信，我们的审核为发表意见提供了合理的基础。 内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊而导致错报发生和未被发现的可能 性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制政策、程序遵 循的程度，根据内部控制评价结果推测未来内部控制有效性具有一定的风险。 我们认为，贵公司于201 1年12 月31 日在所有重大方面保持了按照财政部颁布的《企 业内部控制基本规范》及相关规定建立的与财务报表相关的有效的内部控制。 本审核报告仅作为贵公司201 1年年度报告披露之目的使用，除将本审核报告作为贵 公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露外，不得用作任何其他目的。 信永中和会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师：刘景伟 中国 北京 中国注册会计师：季 晟