天马精化：独立董事2011年度述职报告（贾丽娜）.pdfVIP

苏州天马精细化学品股份有限公司 独立董事2011 年度述职报告 （贾丽娜） 作为苏州天马精细化学品股份有限公司 （以下简称 “公司”）的 独立董事，本人以维护公司、股东和投资者的利益为原则，根据《公 司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易 所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及有关法律、法 规的规定和要求，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权 利和职责。现就本人2011 年度履行职责情况述职如下： 一、参会情况 1、公司召开会议次数，亲自参加次数 （1 ）2011 年度，公司共召开15 次董事会，自2011 年2 月在董 事会换届中本人担任公司独立董事以来，共召开了13 次董事会会议。 上述会议中本人14 次参加会议 （其中一次作为董事候选人参会）。 （2 ）2011 年度公司召开了5 次股东大会，本人5 次均亲自参加。 2、出席董事会的情况 2011 年，本人参加公司召开的14 次董事会会议并表决相关议案， 没有委托出席和缺席会议的情况。会前本人认真查阅资料，与相关人 员沟通；会中认真听取并审议每一项议案，积极参与讨论并提出合理 建议，忠实履行独立董事职责。本人认为：公司 2011 年度董事会的 召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了 相关程序，合法有效。因此，在充分沟通后，本人对公司 2011 年度 董事会的各项议案均投了赞成票，没有反对、弃权的情况。 3、出席股东大会的情况 2011 年，本人均亲自出席了公司召开的5 次股东大会。 二、作为董事会专业委员会委员工作情况 1、作为审计委员会主任委员，自担任独立董事以来，2011 年度 本人主持召开了4 次审计委员会的会议，严格按照《审计委员会实施 细则》开展各项工作，参与并指导了公司2010 年年报审计、2011 年 一季报审计、2011 年半年报审计、2011 年三季报审计，以及各类专 项审计共 14 次，对公司内部审计情况进行了检查并对外部审计工作 予以督促，对审计部编制的工作报告进行审核，对公司编制的 2011 年度原始财务报表进行审核；按照《董事会审计委员会年报工作规 程》，充分发挥审计委员会的监督作用，提高公司年报信息披露质量。 2、作为薪酬与考核委员会委员，自担任独立董事以来，2011 年 本人参加了1 次薪酬与考核委员会的会议，审议通过了《关于调整独 立董事津贴的议案》，认为根据《公司章程》，结合市场薪酬水平并参 考其他同类上市公司的独立董事薪酬标准，将独立董事年度津贴由每 年度3 万（税前）调整为每年度5 万（税前）符合公司实际情况，相 关决策程序合法有效。 3、作为战略委员会委员，2011 年度共参加了2 次委员会会议会 议： （1 ）2011 年7 月1 日，参加了战略委员会的会议，审议通过了 《关于收购南通市纳百园化工有限公司的议案》，认为公司收购纳百 园能够提升医药中间体产能，解决公司现有产能不足的瓶颈，扩大医 药中间体的生产规模，满足市场的需求，获得公司客户更广泛、更全 面的生产订单，以巩固与主要客户的互利共赢关系；通过收购纳百园， 满足公司未来战略发展的需要，做大做强公司医药中间体业务，以增 强公司竞争力，巩固公司在医药中间体行业的国内竞争优势和地位， 对公司未来更好更快发展，树立良好的品牌有重要意义。 （2 ）2011 年9 月9 日，参加了战略委员会的会议，审议通过了 《关于收购山东天安化工股份有限公司部分股权暨关联交易的议 案》，认为通过收购天安化工的股份，公司将成为天安化工的控股股 东，有助于公司实现造纸化学品系列的产业上下游整合，实现系统化、 多元化战略。该项交易将建立全方位、长期的战略合作伙伴关系，保 证业务合作方在长期的战略合作中利益共享，共同发展；同时交易的 实施有助于公司获得稳定的光气资源（光气资源是公司生产过程中必 需的一种资源），从而为公司进一步扩大生产创造必要的条件；有助 于公司降低采购成本，以提高利润率、增加效益，从而更好的回报股 东。 4、作为提名委员会委员，2011 年度共参加了1 次委员会会议会 议： 2011 年8 月12 日，董事会提名委员会会议审议通过了《关于提 名南通市纳百园化工有限公司法人代表及执行董事