易食股份：公司章程（2012年3月）.pdfVIP

易食集团股份有限公司 公司章程 （本公司现行章程经1998年5月8日股东大会审议通过执行， 后经2001年5月25日股东大会、2001 年12月28日临时股东大会、 2003年6月27日股东大会、2004年5月10日股东大会、 2005年6月30日股东大会、2006年6月29日股东大会、 2009年5月26日股东大会、2010年5月18日股东大会、 2010年9月7日股东大会、2012年3月2日股东大会修改。） 目 录 第一章 总 则 1 第二章 经营宗旨和范围 2 第三章 股 份 2 第一节 股份发行 2 第二节 股份增减和回购 2 第三节 股份转让 4 第四章 股东和股东大会 4 第一节 股 东 4 第二节 股东大会的一般规定 6 第三节 股东大会的召集 8 第四节 股东大会的提案与通知 9 第五节 股东大会的召开 11 第六节 股东大会的表决和决议 13 第五章 董事会 16 第一节 董 事 16 第二节 董事会 18 第六章 总裁及其他高级管理人员 21 第七章 监事会 22 第一节 监 事 22 第二节 监事会 23 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 24 第一节 财务会计制度 24 第二节 内部审计 26 第三节 会计师事务所的聘任 26 第九章 通知和公告 26 第一节 通 知 26 第二节 公 告 27 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 27 第一节 合并、分立、增资和减资 27 第二节 解散和清算 28 第十一章 修改章程 30 第十二章 附 则 30 第一章 总 则 第一条 为维护易食集团股份有限公司 （以下简称“公司”）、公司股东和债权 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定， 制订本章程。 第二条 公司系依照《股份有限公司规范意见》和其他有关规定成立的股份有限 公司。 公司经陕西省体改委陕改发[1992]69号文、陕改发[1993]4号文和陕股办[1993]003 号文件批准，以定向募集方式设立；在陕西省宝鸡市工商行政管理局注册登记，取得 营业执照。 经陕西省经济体制改革委员会陕改发[1996]100号文批复，公司已依照《公司法》 进行了规范，并依法履行了重新登记手续，营业执照号[610300100039712]。 第三条 公司于1997年5月28 日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公众 发行人民币普通股3000万股，于1997年7月3 日在深圳证券交易所上市。全部为境内投 资人以人民币认购的内资股。 第四条 公司注册名称： 中文：易食集团股份有限公司；英文：E-FOOD GROUP CO.,LTD 第五条 公司住所： 陕西省宝鸡市渭滨区经二路155号；邮政编码：721000 第六条 公司注册资本为人民币：贰亿肆仟陆佰伍拾肆圆整。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 董事长为公司法定代表人。 第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其所持股份为限对公司承担责任， 公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股 东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、 高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东；股东可以起诉公司 董事、监事、总裁和其他高级管理人员；股东可以起诉公司；公司可以起诉股东、董 1 事、监事、总裁和其他高级管理人员。 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的董事会秘书、副总裁、财务 总监。 第二章 经营宗旨和范围 第十二条 公司的经营宗旨：发挥管理优势，多业择优投资，全面开拓市场，创 造一流效益。 第十三条 经依法登记，公司的经营范围是：百货，纺织品，摩托车，普通机械， 电器设备，塑料制品，化工产品及原料（除专营