[经管营销]综合部制度.doc

? ? 拜城温州矿业开发有限公司 制 度 汇 编 ? ? ? ? ? ? ? 二O一一年七月 ? ? 第一章 总 则 第一条 根据国家有关法律法规和地方及行业有关政策，结合我公司实际情况，特制定本管理制度汇编。 第二条 为强化企业管理，做到有章可循，依章办事，奖罚分明。 第三条 本制度包括办公、人力资源管理、财务管理、后勤管理等管理内容。 第四条 本管理制度汇编适用于公司全体员工。 第五条 本制度汇编经总经理批准，自下发之日起执行。 第六条 本制度汇编，在今后必要时根据公司发展及经营情况，可做一定的补充、修定，发布实施，全体员工要共同遵守。 ? 第二章 办公管理制度 第七条 为加强公司行政管理工作，强化印鉴管理、档案管理、会议管理、办公自动化管理、政务管理、计划管理、督办检查、信息反馈、目标管理和业绩考核，推进规范化管理，为企业行政事务基本管理提供依据，制定本制度。 第一节 印信管理程序 第八条 印信包括：公司的公章、法定代表人名章、合同专用章、财务专用章、现金收讫章、转账收讫章、财务负责人名章、各职能部门印章、介绍信、证明信等。 （一）公司、职能部门的印章必须由专人保管和使用，并在综合部备案。印章保管人员要坚持原则，严格遵守印章的保管、使用程序及制度。 （二）公章和介绍信的使用 1、印章保管人员应建立印信使用审批登记簿，将每次用印时间、用途、申请用印人、批准人记录清楚。 2、对外出具的抵押书、担保书以及对外合资、合作合同或协议需经公司法律顾问审核，报总经理签批后方可用印。 3、对外出具的授权委托书、合同书、协议书、还款计划等法律文书和确认书必须经法律顾问审核，报总经理签批后方可用印。 4、一般公务使用公司印章，由主管副总经理批准，财务专用章由财务总监批准，合同专用章由总经理批准，使用职能部门印章由职能部门负责人批准。 5、介绍信的开出，由公司综合部主任批准；特殊情况，由总经理批准。因情况变化，介绍信申请使用人没有使用介绍信，应立即归还。收回后贴在原存根处，并写明情况。 6、企业开出证明信或承诺函，必须经申请使用人签字，部门负责人审核，法定代表人批准。综合部存留一份备查。 7、公文和介绍信按审批程序进行，在《发文登记簿》及介绍信存根上登记，不须在《印章使用审批登记簿》上进行登记。 第九条 操作须知 （一）印章保管人员用印时要用力均匀，确保印章端正、清晰，便于识别。印章要盖在成文日期上，并居中。 （二）用印留存的材料要编号整理，分类归档。 （三）企业不得在空白纸或文头纸上加盖公章，特殊情况需注明用途、份数、时间、保管人后由法定代表人签批。 （四）公司印章一律不外借，需在外地使用时要由印章保管人亲自携带用印。 （五）公司印章使用登记簿按年度存档。 （六）企业不开空白介绍信，特殊情况须经总经理批准。 （七）介绍信内容填写要明确、具体、字迹工整、准确。介绍信存根处要写明申请使用人姓名、人数、事由，由申请使用人、批准人签字后生效。介绍信要有编号和齐缝章。 （八）公司的介绍信存根应妥善保管，介绍信正文必须与存根简要内容相一致，按保密要求存档，保管期5年。 第二节 公文处理程序 第十条 定义 （一）决议：用于经会议讨论通过的重要决策事项； （二）决定：用于对重要事项做出决策和安排； （三）批示：用于对各部门布置工作，提出开展工作的原则和要求； （四）意见：用于对重要问题提出规章见解和处理办法； （五）通知：用于发布公司规定、任免干部、传达上级指示、转发上级机关公文、发布要求各部门共同执行或周知的事项； （六）报告：用于向上级机关汇报工作、反映情况、提出建议、答复上级机关的询问；报告与请示应当严格分开，报告中不得夹带请示事项； （七）请示：用于向上级机关请求指示、批准；“请示”应当一文一事，一般只写一个主送机关，如需同时送其他机关的，应当用抄送形式，但不得抄送其下级机关； （八）批复：用于答复下级机关的请示； （九）条例：用于规范公司员工的工作行为； （十）规定：用于对特定范围内的工作和事务制定具有约束力的行为规范； （十一）函：适用于不相隶属机关之间商洽工作，询问和答复问题，请求批准和答复审批事项； （十二）会议纪要：用于记载公司重要会议主要精神和议定事项。 第十一条 职责 (一)公文的拟制由发文部门负责； (二)公文处理工作由综合部负责，一切文电、信函、收发均由综合部统一承办； (三)公文的收发必须由专人负责，做好送达记录，邮寄要留存根。传递秘密公文，必须采取保密措施，确保安全，绝密公文不得利用计算机、传真机传输。 第十二条 工作程序 （一）发文处理程序 1、行文应当确有必要，注重效用。 2、发文办理指以本单位名义制发公文的过程，包括草拟、审核、签发、复核、校对、打印、用印、登记、分发等程序。 3、发文单位起草公