中视传媒股权分置改革相关股东会会议资料200012.PDFVIP

中视传媒股份有限公司股权分置改革相关股东会 中视传媒股份有限公司 股权分置改革相关股东会 会议文件 2006 ．06 ．19 北京 1 中视传媒股份有限公司股权分置改革相关股东会 中视传媒股份有限公司 股权分置改革相关股东会议文件目录 项 目 内 容 文件一 《中视传媒股份有限公司股权分置改革方案》 2 中视传媒股份有限公司股权分置改革相关股东会 中视传媒股权分置改革方案 各位股东： 根据《国务院关于推进资本市场改革开放和稳定发展的若干意见》和《关于上市 公司股权分置改革的指导意见》的精神，公司全体非流通股股东共同发起动议，进行 股权分置改革，初始方案刊登在 2006 年 5 月 18 日的《上海证券报》、《证券时报》和 上海证券交易所网站（ ）。 初始方案公告后，公司以及非流通股东通过热线电话、网上路演、走访投资者等 多种形式与流通股股东进行了广泛的沟通。根据双方沟通的结果，经全体非流通股股 东提议，对公司股权分置改革方案进行调整。 调整后的公司股权分置改革方案为： 对价安排： 方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每持有 10 股流通股将获得非流通股 股东支付的 3 股股票的对价，非流通股股东应向流通股股东共计支付 23,400,000 股 股票。 股权分置改革方案实施后首个交易日，中视传媒非流通股股东持有的非流通股股 份即获得上市流通权。 非流通股股东及实际控制人承诺事项： 1、全体非流通股股东承诺：其持有的公司原非流通股股份自本次股权分置改革 方案实施之日起十二个月内不转让、三十六个月内不上市交易；此外，控股股东中央 电视台无锡太湖影视城承诺：上述限售期期满后，其通过上海证券交易所挂牌交易出 售原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五， 在二十四个月内不超过百分之十； 2、全体非流通股股东承诺：自三十六个月的限售期期满后二十四个月内，如果 通过上海证券交易所挂牌交易出售所持有的中视传媒原非流通股股份，出售价格不低 于中视传媒董事会公告股权分置改革方案前二十个交易日公司股票收盘价算术平均 值的 120%，即 12.88 元/股。（在公司因派息、送股、资本公积金转增股本等情况而 导致股份或股东权益变化时，该等最低出售价格应按照相关规则进行调整）； 3 中视传媒股份有限公司股权分置改革相关股东会 3、中视传媒实际控制人中央电视台承诺：（1）自股权分置改革方案实施之日起， 一年内延长与中视传媒的关于中央一套、八套及十套已有的广告代理权的合同时限至 2011 年 12 月 31 日；（2）自股权分置改革方案实施之日起，一年内延长与中视传媒 的关于数字高清业务合同的有效时限至 2011 年 12 月 31 日；（3）自股权分置改革方 案实施之日起，一年内延长与中视传媒的关于设备租赁的合同期限至 2011 年 12 月 31 日；（4）中视传媒作为中央电视台下属唯一的上市公司，在运行机制及利用资本 杠杆方面较其他企业有一定优势，根据中央关于文化体制改革的精神、结合中央电视 台正在进行的节目制播分离改革，中央电视台将逐步扩大节目制作的社会化及市场化 程度，在这一过程中，中央电视台将与中视传媒开展更多的业务合作；（5）在我国全 面拓展新媒体业务的有利形势下，积极支持中视传媒以股权投资的形式介入中央电视 台新媒体业务的发展。 调整后的方案已刊登在2006年5月26日的 《上海证券报》、《证券时报》和上海 证券交易所网站（ ）。