英丽化学上海股份有限公司股份转让说明书预披露-上海股权托管.PDF

英丽化学 （上海）股份有限公司 英丽化学 （上海）股份有限公司 股份转让说明书 股份转让说明书 （预披露） （预披露） 本公司的挂牌申请尚未经过上海股权托管交易中心挂牌与定向增资审核委员会 审核。本股份转让说明书（预披露）仅供预先披露之用 推荐机构：上海启鼎创业投资有限公司 2016 年11 月 1 英丽化学（上海）股份有限公司 股份转让说明书 目 录 释 义 4 第一章 声明 6 第二章 风险及重大事项提示 7 一、重大风险7 二、重大事项8 第三章 推荐情况 10 一、推荐人推荐情况10 二、推荐人持有公司股份情况10 三、批准情况10 第四章 股份挂牌情况 11 一、股份代码、股份简称、挂牌日期 11 二、公司股份总额及分批进入上海股交中心转让时间和数量 11 第五章 公司基本情况 14 一、公司基本情况14 二、公司历史沿革15 四、公司对外投资情况23 五、公司员工情况25 六、公司股权结构26 七、公司内部组织结构26 第六章 公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员 27 一、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员基本情况27 二、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员简介28 三、公司高级管理人员胜任能力和勤勉尽责30 四、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员持股情况30 五、公司董事、监事、高级管理人员兼职情况31 六、公司与高级管理人员、核心技术人员签订合同情况及为稳定上述人员已采取和拟采取 的措施31 第七章 公司业务和技术情况 32 一、公司的业务情况32 二、公司主要产品的特点、独特性38 三、公司所处行业的基本情况39 四、公司面临的主要竞争状况50 六、公司的前五名主要供应商及客户情况54 2 英丽化学（上海）股份有限公司 股份转让说明书 第八章 公司业务发展目标及其风险因素 58 一、公司业务发展目标与发展计划58 二、公司经营中可能产生的不利因素及对策59 第九章 公司内部控制情况 63 一、公司内部控制制度建立及运行情况63 二、公司对外担保、重大投资、委托理财、关联方交易等重要事项决策和执行情况64 三、公司同业竞争情况65 四、公司最近两年存在的违法违规及受处罚情况66 五、公司管理层的诚信情况66 第十章 公司财务会计信息 68 一、报告期的审计意见、主要财务报表68 二、报告期的主要财务指标82 三、报告期利润形成的有关情况83 四、公司最近两年及一期的主要资产情况90 五、公司最近两年及一期重大债务情况 109 六、报告期公司股东权益情况 118 七、公司关联方、关联方关系及重大关联方交易情况 118 八、需提醒投资者关注财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项 124 九、公司股利分配政策和最近两年分配情况 124 十、公司管理层对公司最近两年财务状况、经营成果和现金流量状况的分析 125 第十二章 备查文件 129 3 英丽化学（上海）股份有限公司