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飞亚达（集团 ）股份有限公司 2017年度报告全文 飞亚达 （集团）股份有限公司 2017 年年度报告 2018 年03 月 1 飞亚达（集团 ）股份有限公司 2017年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人黄勇峰、主管会计工作负责人陈卓及会计机构负责人(会计主管 人员)田辉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议。 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 汪名川 董事 工作原因 陈立彬 肖章林 董事 工作原因 王波 本年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者 的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 公司已在本报告中详细描述了存在的宏观经济风险、经营风险，敬请查阅 第四节管理层讨论与分析中关于公司未来发展展望可能面对的风险因素及对策 部分的内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以438,744,881 为基数，向 全体股东每10 股派发现金红利2.00 元 （含税），送红股0 股 （含税），不以公 积金转增股本。 2 飞亚达（集团 ）股份有限公司 2017年度报告全文 目录 第一节 重要提示、目录和释义3 第二节 公司简介和主要财务指标5 第三节 公司业务概要8 第四节 经营情况讨论与分析10 第五节 重要事项28 第六节 股份变动及股东情况41 第七节 优先股相关情况48 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况48 第九节 公司治理56 第十节 公司债券相关情况60 第十一节 财务报告60 第十二节 备查文件目录160 3 飞亚达（集团 ）股份有限公司 2017年度报告全文 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、飞亚达 指 飞亚达 （集团）股份有限公司 中航国际控股 指 中航国际控股股份有限公司 销售公司 指 飞亚达销售有限公司 亨吉利 指 深圳市亨吉利世界名表中心有限公司 制造公司 指 深圳市飞亚达精密计时制造有限公司 科技公司 指 深圳市飞亚达科技发展有限公司 香港公司 指 飞亚达 （香港）有限公司 时悦汇