绍兴民生医药股份有限公司2016年年股东大会通知公告.PDFVIP

公告编号：2017-007 证券代码：870625 证券简称：民生医药 主办券商：国信证券 绍兴民生医药股份有限公司 2016 年年度股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为2016 年年度股东大会 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公 司章程》的规定。 (四)会议召开日期和时间 开始时间：2017 年05 月17 日14 时00 分 结束时间：2017 年05 月17 日16 时00 分 (五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 (六)出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东。 1 / 4 公告编号：2017-007 本次股东大会的股权登记日为2017 年05 月15 日，股权登记日 下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大 会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出 证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会 议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。 2.公司董事、监事、高级管理人员、信息披露负责人 3.国浩律师 （杭州）事务所 (七)会议地点：公司会议室 二、会议审议事项 1、审议《关于公司2016 年度监事会工作报告的议案》 2、审议《关于公司2016 年度董事会工作报告的议案》 3、审议《关于公司2016 年年度报告及年度报告摘要的议案》 4、审议《关于公司2016 年度财务决算报告的议案》 5、审议《关于公司2017 年度财务预算报告的议案》 6、审议《确认公司2016 年度关联交易及预计2017 年度关联交 易的议案》 7、审议《关于确认公司2016 年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况的专项审计说明的议案》 8、审议 《关于续聘会计师事务所的议案》 9、审议《关于分配公司2016 年度利润的议案》 三、会议登记方法 (一)登记方式 2 / 4 公告编号：2017-007 出席会议的股东应持以下文件办理登记： （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证； （2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人 身份证（复印件)、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、 股东账户卡和代理人本人身份证； （3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本 人身份证、法人代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业 执照复印件、股东账户卡和持股凭证； （4）有非法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示 本人身份证、加盖法人公章并由法定代表人签署的书面委托书、加 盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证； （5）股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话 方式登记。 全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会 议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。 (二)登记时间: 2017 年5 月17 日9 时-12 时 (三)登记地点: 绍兴民生医药股份有限公司办公室 四、其他 (一)会议联系方式 联系地址：绍兴市袍江工业区汤公路315 号 联系电话：0575 3