广东群豪律师事务所关于广东雪莱特光电科技股份有限公司.PDFVIP

广东群豪律师事务所 关于广东雪莱特光电科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：广东雪莱特光电科技股份有限公司 广东群豪律师事务所（以下简称“本所”）接受广东雪莱特光电科技股份有 限公司 （以下简称“贵公司”）的委托，指派律师出席了贵公司召开的2018 年 第二次临时股东大会现场会议。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中 华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以 及《广东雪莱特光电科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的 有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了贵公司提供的有关召开本次股东大会 相关文件的原件或影印件，包括但不限于： 1、贵公司于2018 年3 月3 日刊载在中国证监会指定信息披露网站的《广东 雪莱特光电科技股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议公告》（以下简称 “《董事会决议》”）； 2 、贵公司于2018 年3 月3 日刊载在中国证监会指定信息披露网站的《广东 雪莱特光电科技股份有限公司关于召开2018 年第二次临时股东大会的通知》（以 下简称 “《股东大会通知》”）； 3、股东名册、股东及股东代理人身份证明、股票账户卡和授权委托书等。 本法律意见书仅作为贵公司本次股东大会公告的法定文件使用，非经本所律 师书面同意不得用于其他用途。 本所律师现根据有关法律、法规及规范性文件的要求，按照律师行业公认的 业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，就本次股东大会出具如下法律意见： 一、关于本次股东大会的召集和召开程序 （一）本次股东大会的召集 根据《董事会决议》《监事会决议》和《股东大会通知》，本次股东大会由 贵公司董事会召集。本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集方式符合《公司 法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 （二）本次股东大会的召开 1、根据《股东大会通知》，贵公司召开本次股东大会的通知已提前十五日 以公告方式作出，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 2 、根据《股东大会通知》，贵公司有关本次股东大会会议通知的主要内容 有：会议召集人、会议召开方式、现场会议召开时间和地点、会议审议事项、会 议出席对象、会议登记方法及其他事项等，该会议通知的内容符合《公司章程》 的有关规定。 3、本次股东大会以现场投票及网络投票相结合方式召开，现场会议于2018 年3 月20 日（星期 二）下午 14:30 在广东省佛山市南海区桂城街道桂澜北路2 号亿能国际广场2 座 19 楼雪莱特会议室如期举行。现场会议召开的实际时间、 地点与会议通知中所告知的时间、地点一致。 4 、除现场会议外，公司还通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 向股东提供了网络形式的投票平台。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的时间为2018 年3 月20 日上午9:30 至 11:30，下午13:00 至 15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2018 年 3 月 19 日下午 15:00 至2018 年3 月20 日下午15:00 期间的任意时间。 5、本次股东大会的现场会议由贵公司董事长柴国生先生主持。 本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法 律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 二、关于出席本次股东大会人员和召集人的资格 （一）出席本次股东大会的股东及股东代理人 本所律师对出席本次股东大会现场会议的股东与截至2018 年3 月12 日下午 收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的全体股东进行核对 与查验，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共8 人，代表贵公司有 表决权股份366,178,682 股，占贵公司股份总数的50.1449% 。出席本次股东大会 现场会议的股东及股东代理人手续齐全，身份合法，代表股份有效，符合《公司 法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 另外，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在网络投票时间内通过网络 投票系统投票的股东共2 人，代表