金堆城钼业股份有限公司--金钼股份年报.pdf

金堆城钼业股份有限公司 Jinduicheng Molybdenum Co., Ltd. 2007年年度报告 601958 金堆城钼业股份有限公司 2007 年年度报告 重 要 提 示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所 载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真 实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2 、本公司第一届董事会第六次会议于2008 年 4 月 25 日召开，审议通 过了公司《2007 年年度报告》正文及摘要。本公司董事何季麟先生因故不 能到会，已书面委托董事长马宝平先生出席会议并代为行使表决权，公司 其他董事出席了会议。 3、公司 2007 年度财务报告已经中磊会计师事务所有限责任公司审计， 并出具了标准无保留意见的审计报告。 4 、公司董事长马宝平先生、总经理张继祥先生、总会计师（财务负责 人）马祥志先生、会计机构负责人余和明先生声明：保证年度报告中财务 报告的真实、完整。 5、本公司 2008 年 4 月 9 日成功发行53,800 万股 A 股，并于 4 月 17 日在上海证券交易所挂牌上市，本年报中涉及股东及股本变动情况截止日 为 2007 年 12 月 31 日，本次A 股发行后上市前的股东情况，请参照公开披 露的上市公告书。 6、本公司设立于 2007 年 5 月 16 日，因此，本公司2006 年度财务数 据为模拟报表，且 2007 年 1 月 1 日至公司设立日之间的经营成果进行模拟 后反映在 2007 年度利润表中，本公司 2007 年 12 月 31 日资产负债表为实 际报表。 金堆城钼业股份有限公司 2007 年年度报告 目 录 一、公司基本情况简介 1 二、会计数据和业务数据摘要3 三、股本变动及股东情况5 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况8 五、公司治理结构 15 六、股东大会情况简介20 七、董事会报告21 八、监事会报告36 九、重要事项38 十、财务报告52 十一、备查文件 120 附：董事、高级管理人员的书面确认意见 金堆城钼业股份有限公司 2007 年年度报告 金堆城钼业股份有限公司 2007 年年度报告 一、公司基本情况简介 1、 公司法定中文名称：金堆城钼业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司” ） 公司法定中文名称缩写：金钼股份 公司法定英文名称：Jinduicheng Molybdenum Co., Ltd. 2 、 公司法定代表人：马宝平 3、 董事会秘书：秦国政 联系地址：陕西省西安市高新技术产业开发区高新路 51 号 电 话：029 - 传 真：029 - 电子信箱：qgz@ 4 、 公司注册地址及办公地址：陕西省西安市高新技术产业开发区高新路 51 号高新大厦 邮政编码：710075 国际互联网网址： 电子信箱： jdc@ 5、 信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址： 上海证券交易所网站： 年度报告备置地点：公司董事会办公室 - 1 - 金堆城钼业股份有限公司 2007 年年度报告 6、 公司股票上市交易所：上海证券交