2018年度厦门博维科技股份有限公司公开转让说明书（申报稿）.pdf

厦门博维科技股份有限公司 公开转让说明书 （申报稿） 主办券商 （广州市天河区珠江东路11 号高德置地广场F 座18、19 层） 二〇一八年四月 公开转让说明书 声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财 务会计资料真实、完整。 中国证监会、全国股份转让系统公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意 见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化 引致的投资风险，由投资者自行承担。 1-1-2 公开转让说明书 重大事项提示 本公司特别提醒投资者注意下列风险及重大事项： （一）宏观经济波动风险 节能服务行业的下游客户主要为建筑、电力、化工等高能耗行业，其生产经营受国 家宏观经济发展趋势和国家环保政策的影响较大，进而影响节能服务行业的市场需求规 模。近年来，国家强调经济转型，加快淘汰落后产能，并严格控制部分工业行业的盲目 扩张和重复建设，导致部分高耗能企业被关停或缩小产能。若未来宏观经济下行或者国 家环保管理力度加大，导致下游客户开工不足、产能下降或直接减少或关闭生产线的扩 建，将使整个节能行业的市场需求下降，从而影响公司的业务扩展和快速发展。 （二）政策变动风险 我国节能服务行业的快速发展得益于国家政策的大力支持，属于典型的政策驱动型 行业。当前国家出台了一系列的政策，如环保法、节能技术改造财税奖励规定等，从各 方面规范和支持节能服务行业的发展。公司作为第一批国家发改委备案的EMC 节能服 务商，致力于以绿色节能技术为客户提供节能技术服务。受益于国家的政策支持，公司 节能服务业务近年来快速发展。若未来国家减轻对节能服务行业的支持力度或转变相关 支持政策方向，可能对公司发展构成一定的政策变动风险。 （三）市场竞争风险 随着中国节能服务产业的飞速发展，节能服务企业数量近几年快速增加。截至2017 年底，从事节能服务业的企业数量达到6,137家，行业从业人员68.5万人，庞大的市场空 间和利润空间未来将吸引更多新参与者的进入。目前整个行业集中度不高，多数企业进 入该领域的时间较短，规模较小，为力保生存和发展展开激烈竞争。虽然公司先行进入 该市场领域，积累了较强的技术优势、丰富的产品和资源优势，但未来新参与者的进入 仍会对公司既有和潜在的客户资源形成一定威胁，继而可能对公司进一步提高市场份额 及盈利能力构成不利影响。 1-1-3 公开转让说明书 （四）控股股东控制不当的风险 联发集团有限公司直接持有公司66.67%的股份，在公司经营决策、财务管理和人事 决策上均可施予重大影响。为了防范控股股东利用控股地位损害公司及其它中小股东利 益，公司建立健全了比较完善的法人治理结构。目前，公司各项规章制度完善，内部控 制机制健全，在制度安排上已经形成了一套防范控股股东操控决策和经营机构的监督约 束机制。同时，联发集团已作出了避免同业竞争和规范关联交易的承诺。但是，不能排 除在公司挂牌后，控股股东通过行使表决权对公司的重大经营、人事决策等施加影响， 从而侵害其他股东利益的可能性。 （五）营运资金不足风险 公司从事的