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一张支票牵出的诈骗团伙-法律 一张支票牵出的诈骗团伙 文／吴戈 有很多时候我们都会被听到或看见的一些表面现象所迷惑，以为这就是事实。然而真正的事实往往会出乎我们的意料。就如本文所讲到的这起支票诈骗案，诈骗金额虽不是很大，但整个案件真可谓一波三折，历时两年，经过沟沟坎坎，警方最终将涉案的4名犯罪嫌疑人缉拿归案。 时尚爽气的“大客户” 2012年12月17日，一位身穿黄色羽绒服、烫着爆炸头、脸戴方块包边眼镜的年轻人出现在了乌鲁木齐市友好商场黄金柜台前，只见此人优雅地在柜台前徘徊，时不时地对自己看中的饰品要求营业员拿出来对比、挑选一下，举手投足间看上去就很有“范儿”，明眼人一看就是个有钱的主儿。但年轻人不知道是对款式不大满意还是其他的什么原因，在挑选了很长一段时间之后，还是没有交易便离开了，离开事情似乎也就结束了，但是并非如此，没过多久年轻人又第二次返回商场挑选饰品，这一次他很痛快，直接选购了2条金项链和1只金手镯，销售人员杨晓燕报价43089元，年轻人并未还价，爽快地说：“麻烦开个票，我付款。”杨晓燕暗喜，今天一开张就来了个“大客户”，便连忙开票。要付款时，年轻人突然提出：“能付支票吗？”说着就把一张空白支票递给了杨晓燕。杨晓燕犹豫了一下说：“我去问一下财务，请您稍等。”请示完财务并得到了财务人员的同意后，杨晓燕便收下了这张空白支票，并热情地帮助对方填写了所有支票的空白处，就在对方取货准备离去时，杨晓燕想起还需要信息登记，于是连忙叫住这个时尚爽气的“大客户”：“不好意思，您的身份证请给我登记一下。”年轻人也没有什么不高兴，大气地顺手从裤子口袋里摸出一张身份证递了过来，杨晓燕并没有想太多，甚至深怕哪里做得不大好，得罪了这位“大客户”，她急忙登记完身份证号，迅速将身份证还给对方，于是乎这位“大客户”利落地用支票付款后，将价值4万多元的黄金首饰带出了友好商场，潇洒而去。 无法兑现的真支票 3天后，这张银行支票就被银行退回了。退票理由并不是账户没钱，也不是假支票，仅仅是这张支票数字模糊不清，账户和户名不符。这个消息对于杨晓燕来说实在不是个什么好消息，杨晓燕听到这个消息后沮丧极了，单位领导找了杨晓燕，因为这个交易由始至终都是她一手经办的，所以领导要求杨晓燕去一趟支票出票单位的所在地一昌吉州木垒县，换一张可用的支票，尽管杨晓燕很不情愿，但是也没有理由拒绝，杨晓燕接受了单位的委托，按照出票单位名称来到木垒县，来到当地的工商局帮忙查询后，脑袋一下就懵了，因为她被告知档案上确实有这家公司，这家公司注册预留的4部电话中，仅有1部打通了，但是该公司的工作人员却说这张支票与该公司没有任何牵连，杨晓燕感觉事情不妙，便匆忙赶回乌鲁木齐向单位作了汇报。 单位得知这个情况后，告知杨晓燕钱若要不回来，就只能由杨晓燕全额补齐销售款。4万多元可不是个小数目，杨晓燕觉得不仅仅是委屈，更重要的是这个损失对自己来说实在不是个小数目，于是她便以单位的名义报了警，友好南路派出所出警调查时，杨晓燕一口咬定骗子就是那个填写了客户信息的人，根据信息提供的身份证号，警方上网核查却发现这名叫“张小虎”的人根本不可能作案，因为此时他正在库尔勒某监狱里服刑。 杨小燕为什么要坚称“张小虎”就是嫌疑人呢？原来，她在收取支票进行身份登记时，根本就没仔细核对持有身份证的人和身份证上的人是不是同一个人，只是深怕得罪了“大客户”，而拿过身份证匆忙记下了一组数字而已，而事实上到底是不是同一个人她自己根本都不知道。 扑朔迷离的嫌疑犯 嫌疑人究竟是谁？沙区公安分局经侦大队调取监控后发现，年轻男子很有经验，每次在对准视频的时候基本上都是侧面，而且都能巧妙地绕过摄像头，警方通过视频根本无法一辨那位“大客户”的真容。这条路行不通，就只能通过其他的办法来侦查，警方再次通过联网查询，很快找到“张小虎”的身份证先后2次出现在昌吉市的某小旅馆，随后还在油运司的某小旅馆出现，与“张小虎”一同入住登记的还有一个叫阿伟的男子，警方很快确定阿伟的住址是和静县，他与“张小虎”来自同一个地方，警方初步确定阿伟为重大作案嫌疑人，就算阿伟不是罪犯，那么至少他应该是非常清楚这其中的奥秘所在。 侦查员几经奔波来到阿伟的家，其父母说阿伟在轮台一棉纺厂打工，并不在家。侦查员在阿伟的房间一眼看到了床上那件显眼的黄色羽绒服，和监控里的黄色羽绒服基本吻合。警方便动员其母与阿伟联系，让阿伟尽快投案自首。母亲一听当即拨通了阿伟的电话，得知警察就在自己家，19岁的阿伟当即在电话里承认了所有犯罪事实，并同意马上投案自首。 在警方的审讯中，阿伟的回答令侦查员倒吸一口凉气：“诈骗的支票是别人给的，当时我们一共是4个人一起