北斗星通：第二届监事会第九次会议决议公告 2010-01-20.pdfVIP

证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2010-003 北京北斗星通导航技术股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京北斗星通导航技术股份有限公司第二届监事会第九次会议通知和会议 议案于2010年1月8 日以电子邮件方式发出，于2010年1月18 日在公司第三会议室 召开。会议应到监事3 人，实到监事3 人。本次会议的召开与表决程序符合《公 司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。会议由监事会主席杨 力壮先生主持。本次会议审议并通过了如下议案： 一、审议通过《2009年度报告》及摘要 1、监事会认为《2009年度报告》及摘要的编制和保密程序符合法律、法规、 公司章程和公司管理制度的各项规定； 2 、《2009年度报告》及摘要的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易 所的各项规定，其内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，报告客观地反映了公司2009 年度的财务状况和经营成果。 表决结果：3 票同意，占出席会议有效表决权的100%，0 票反对，0 票弃 权。该议案尚需提交2009年度股东大会审议。 二、审议通过《2009年度财务决算报告》 表决结果：3 票同意，占出席会议有效表决权的100%，0 票反对，0 票弃 权。该议案尚需提交2009 年度股东大会审议。 三、审议通过《2009年度监事会报告》 表决结果：3 票同意，占出席会议有效表决权的100%，0 票反对，0 票弃 权。 四、审议通过《2009年度利润分配预案》 监事会认为此预案符合相关法律、法规的要求，未侵犯公司及股东利益。 经天健正信会计师事务所审计，公司2009 年度期末可供股东分配利润 10,933.00万元。以2009 年12月31 日总股本9095万股为基数，向全体股东每10股 派发现金股利人民币2.50元（含税），剩余未分配利润8,659.25万元滚存至下一 年度。 表决结果：3 票同意，占出席会议有效表决权的100%，0 票反对，0 票弃 权。该议案尚需提交2009 年度股东大会审议。 五、审议通过《2010 年度财务预算报告》 表决结果：3 票同意，占出席会议有效表决权的100%，0 票反对，0 票弃 权。该议案尚需提交2009 年度股东大会审议。 六、审议通过《关于续聘2010年度审计机构的议案》 表决结果：3 票同意，占出席会议有效表决权的100%，0 票反对，0 票弃 权。该议案尚需提交2009 年度股东大会审议。 七、审议通过《募集资金2009年度使用情况的专项说明》 表决结果：3 票同意，占出席会议有效表决权的100%，0 票反对，0 票弃 权。 八、审议通过《2009年度内控制度自我评价报告》 监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。 公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运 行情况。 表决结果：3 票同意，占出席会议有效表决权的100%，0 票反对，0 票弃 权。 九、审议通过《关于首次公开发行股票节余募集资金永久补充流动资金的 议案》