广颖电通股份有限公司一五年股东常会议事录.PDFVIP

廣穎電通股份有限公司 一○五年股東常會議事錄 時間：民國一○五年六月二十一日（星期二）上午九時整 地點：台北市內湖區港墘路 221巷 21號 2樓（中華民國電梯協會教育訓練中心） 出席：出席股東及代理人所代表之股數共計43,664,992股，佔本公司已發行股份 62,254,425股 （扣除公司法第179條之情事 2,776,000股）之 70.14% ，已達法定出席股數。 列席：鄭翠玉獨立董事、劉亮君監察人、資誠聯合會計師事務所周筱姿會計師。 主席：陳慧民董事長 紀錄：吳孟芩 壹、宣佈開會： 出席股數已逾法定股數，主席依法宣佈開會。 貳、主席致詞：略。 參、討論事項 第一案 董事會提 案 由：修訂本公司「公司章程」案，提請 討論。 說 明：一、配合公司法修訂及考量公司實務作業，擬修訂本公司「公司章程」部份條文 。 二、檢附修訂條文對照表，請參閱附件一。 決 議：贊成權數43,656,992權、反對權數 0權、無效權數 0權、棄權 /未投票權數8,000權， 贊成權數佔出席股東表決權數 99.98% ，本案照案通過。 肆、報告事項： 第一案 案 由：一Ｏ四年度營業報告，報請 鑒察。 說 明：檢附營業報告書，請參閱附件二。 第二案 案 由：一Ｏ四年度監察人審查報告，報請 鑒察。 說 明：檢附監察人審查報告書，請參閱附件三。 第三案 案 由：一Ｏ四年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告，報請 鑒察。 說 明：一、 依本公司修訂後公司章程第二十六條之一規定、 105 年 03月 21日董事會決議 辦理。 二、本公司依一Ｏ四年度獲利提列員工酬勞新台幣 8,555,187 元及董監事酬勞新台 幣 1,140,692 元，上述金額均以現金發放，與一Ｏ四年度認列費用金額無差異。 第四案 案 由：買回本公司股份執行情形暨股份轉讓員工辦法報告，報請 鑒察。 說 明：一、本公司第一次及第二次買回股份執行情形，請參閱附件四。 二、買回股份轉讓員工辦法，請參閱附件五。 伍、承認事項： 第一案 董事會提 案 由：一Ｏ四年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。 說 明：一、 本公司一Ｏ四年度財務報表暨合併財務報表，業經資誠聯合會計師事務所周筱姿 會計師、李秀玲會計師查核竣事。 二、營業報告書、財務報表暨合併財務報表業經本公司 105 年03月 21日董事會決議 通過，並送請監察人審查完竣。 三、本案各項決算報表請參閱附件二、六。 決 議：贊成權數43,656,992權、反對權數 0權、無效權數 0權、棄權 /未投票權數8,000權， 贊成權數佔出席股東表決權數 99.98% ，本案照案通過。 第二案 董事會提 案 由：一Ｏ四年度盈餘分派案，提請 承認。 說 明：一、本公司一Ｏ四年度稅後純益為新台幣 50,856,684 元，依公司章程規定擬訂一Ｏ 四年度盈餘分派表，請參閱附件七。 二、擬自盈餘中提撥股東紅利新台幣 74,740,590 元，每股配發現金股利新台幣 1.2 元（分配至元為止，元以下捨去），其畸零款合計數計入本公司之其他收入，俟 股東常會通過後，授權董事會訂定配息基準日、發放日及其他相關事宜。 三、本次盈餘分派案於配息基準日前，嗣後如因本公司股本變動，而影響流通在外股 數，致使股東配息比率發生變動而需修正時，擬請股東會授權董事會全權處理之。 決 議：贊