山东京博物流股份有限公司2016年度股东大会通知公告.PDFVIP

公告编号：2017-029 证券代码：834616 证券简称：京博物流 主办券商：中银证券 山东京博物流股份有限公司 2016 年度股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为2016 年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开日期和时间 开始时间： 2017 年5 月15 日09:00 结束时间： 2017 年5 月15 日11:30 （五）会议召开方式：现场方式。 （六）出席对象 1、股权登记日持有公司股份的股东。 1 公告编号：2017-029 本次股东大会的股权登记日为2017 年5 月8 日。股权登记日下 午收市时在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记在册的 公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者 享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可 以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本 公司股东。 2、本公司董事、监事、高级管理人员、证券事务代表等相关人 员。 3、北京国枫律师事务所律师 （七）会议地点：山东省博兴经济开发区京博物流办公楼二楼会议室。 二、会议审议事项 1、审议《山东京博物流股份有限公司 2016 年度董事会工作报 告》； 2、审议《山东京博物流股份有限公司 2016 年度监事会工作报 告》； 3、审议《山东京博物流股份有限公司2016 年度财务决算报告》； 4、审议《山东京博物流股份有限公司2016 年度报告及其摘要》； 5、审议《山东京博物流股份有限公司2016 年度利润分配方案》； 6、审议《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为 山东京博物流股份有限公司2017 年度审计机构的议案》； 7、审议《关于山东京博物流股份有限公司监事变更的议案》； 三、会议登记方法 2 公告编号：2017-029 （一）登记方式 （1）自然人股东持本人身份证；（2）由代理人代表个人股东 出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署 的授权委托书、代理人身份证；（3）由法定代表人代表法人股东出 席本次会议的，应出示本人身份证、单位营业执照复印件（加盖股东 公章）；（4）法人股东委托其他自然人出席本次会议的，应出示代 理人身份证、授权委托书（加盖股东公章）、单位营业执照复印件（加 盖股东公章）；（5）办理登记手续，可用信函、电子邮件或传真方 式进行登记，但不受理电话方式登记。 （二）登记时间: 2017 年5 月14 日09:00-16:00 （三）登记地点 山东省博兴经济开发区京博物流办公楼二楼会议室 四、其他 （一）会议联系方式 联系人：岳晓彤 联系电话：0543-2872308 传真：0543-2510676-668 电子邮箱：jbwuliu@ 联系地址：山东省博兴经济开发区京博物流办公楼二楼会议室 （二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。 （三）临时提案 临时提案请于会议召开十日前提交 3