我国假币犯罪趋势及防范对策研究.docVIP

我国假币犯罪趋势及防范对策研究 　　[摘要]假币犯罪侵害广大群众的切身利益，影响社会和谐稳定，严重扰乱金融管理秩序，损害人民币的国际信誉。我国是一个使用现金大国，随着经济和技术的发展、人民币走出去进程的加快，特别是人民币加入特别提款权后，人民币的地位不断提高，造假和反假之间的斗争将持续不断，防范和打击假币犯罪工作不能有丝毫松懈。本文分析了我国假币犯罪的趋势、研究了我国假币犯罪办理难点、提出有针对性的防控对策。 　　[关键词]假币；犯罪趋势；防范对策 　　假币犯罪是假币类犯罪的统称，包括伪造货币罪，变造货币罪，出售、购买、运输假币罪，金融工作人员购买假币、以假币换取货币罪，持有、使用假币罪，走私假币罪。假币犯罪是一种多发性经济犯罪，不仅直接侵害广大群众的切身利益，影响社会和谐稳定，而且严重扰乱金融管理秩序，损害人民币的国际信誉。 　　2009年公安部经济犯罪侦查局某领导接受媒体采访时称，“我国的假币犯罪仍处在一个高位运行的状态，基本上全国每年的收缴量都在10亿元左右”。为了依法严厉打击假币犯罪，切实维护国家金融秩序，保障广大人民群众的切身利益，2009年1月20日公安部部署在全国范围特别是假币犯罪重点地区开展为期10个月的打击假币犯罪专项行动，代号“09行动”。“09行动”战果丰硕，行动期间共破案3688起，缴获假币面值11.65亿元，使我国假币犯罪高发势头得到明显遏制。 　　一、“09行动”后我国假币犯罪的趋势 　　2012年国务院反假货币工作联席会议第五次会议指出，假币犯罪具有很强的顽固性和反复性，影响和制约我国假币犯罪滋生蔓延的各种主客观因素和条件依然存在。我国是一个使用现金大国，在相当一段时期内现金流通量巨大的状况不会改变，而且随着经济和技术的发展、人民币走出去进程的加快，反假与造假之间的斗争还将持续不断，防范和打击假币犯罪工作不能有丝毫松懈。我国当前假币犯罪呈现如下态势： 　　1.发案数量和涉案金额都将大幅度反弹 　　“09行动”后假币犯罪发案数量和涉案金额都出现反弹的态势：2012年四川“0901”专案涉案金额就达10亿元，2014年底广东警方举破获涉及2.2亿元的假币大案。2014年全年破获案件量同比增长27%，其中大案同比增长15%；全国收缴假币同比增加15%，其中银行机构收缴假币同比增长21.9%，公安机关收缴假币同比增长5.4%。根据国家统计局公布数据显示2009年至2013年公安机关立案的伪造、变造货币，出售、购买、运输、持有、使用假币刑事案件分别为1200起、1105起、1350起、1575起、1853起。对此，我们不能掉以轻心。 　　2.犯罪手段不断翻新 　　假币犯罪已从最初的手工作坊和“单兵作战”发展到现在的大规模印制和团伙作案，从传统的设备以及人工印刷，到现在激光排照、电子分色制版和彩色复印、胶版印刷等高新技术的广泛运用，假币的制作工艺越来越精湛，有些假币可以用“以假乱真”来形容，让一般人难以识别，央行通报“TJ55”“AZ88”“WL15”“YX86”假币，这些假币都有高的仿真度。此外，假币犯罪分子在原材料贩售、成品贩运、支付交易，很多是通过网络交易完成，较以往的交易方式更加分散和隐蔽。 　　3.犯罪的集团化、专业化 　　假币犯罪从假币的制造、出售、运输整个流程，都经过了犯罪嫌疑人精心缜密的计划，且整个流程的分工都相当明确。在一些假币犯罪案件中，犯罪嫌疑人相当狡猾，日常安排都通过电话等非正面接触方式来进行，在背后控制着整个犯罪团伙，团伙的结构呈“金字塔”型，越往上则隐蔽性越高，不露面不暴露真实身份，从而给抓捕工作带来困难。假币犯罪的涉案人员，往往都有血缘、地缘纽带，出现“家族企业”的特点。 　　另外随着科技的进步，主要涉案人员一般都具有制假印刷的专业技能，就算主要涉案人员不懂这些技术，也会以高薪为诱饵聘请专业人员，购买专业设备来进行犯罪活动。而激光排照、电子分色制版和彩色复印、胶版印刷等高新技术的出现，为犯罪团伙制造假币提供了便利，加快了假币犯罪的专业化进程。 　　4.东南亚地区假人民币犯罪猖獗，并出现境内外假币犯罪的“合作”、假币“回流”趋势 　　随着人民币地位的日益提升，特别是2015年11月30日，国际货币基金组织正式宣布人民币2016年10月1日加入特别提款权，人民币跻身世界五大支付货币，国外一些犯罪集团把人民币做为犯罪目标，我们必须要提高警惕。实际上，在东南亚一些国家的地下黑市已经把制造、销售人民币假币作为一条完整的产业链条。并且出现了国内、国外分工合作的态势，一些境内加工窝点把假币半成品运往境外进行再加工，然后再运回国内出售。 　　二、假币犯罪侦破难点 　　1.获取线索难。伪造假币、出售、购买、运输假币等犯罪活动几乎都在犯罪嫌疑人之间秘密进行，犯罪事