北京华谊嘉信整合营销顾问股份有限公司2009年度董事会工.PDFVIP

证券代码：300071 证券简称：华谊嘉信 公告编号：2010-007 北京华谊嘉信整合营销顾问股份有限公司 2009 年度董事会工作报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 ，没有虚 假记载，误导性陈述或重大遗漏。 各位股东： 2009 年，在国际金融危机严重冲击的大背景下，依靠董事会的勤勉尽责， 在全体员工的不懈努力下，公司取得了良好的业绩。与上年相比，报告期内，主 营业务收入增长了27.15%，达到42,274.07 万元；实现营业利润 3,433.75 万 元，同比增长21.62%；归属于母公司净利润 2,561.02 万元，同比增长21.5%。 现将董事会2009 年度的主要工作报告 下： 一、报告期内公司经营情况 报告期内，凭借良好的服务质量、广泛的执行网络、持续的业务创新能力等 核心优势，公司市场开发战略进展顺利，客户数量达到125 家，为来年业务发展 打下了良好基础。 报告期内，公司业务仍以终端营销服务为主导，平均毛利率较上年上升1.75 个百分点；业务量、收入、利润总额等盈利指标呈快速增长趋势。其中，终端促 销收入快速增长，达到11,036.88 万元，较2008 年增长232.26%。业务结构呈 现良好的发展态势，应收账款管理得到进一步加强。 报告期内，公司主营业务收入按业务类型分类 下： 2009 年 2008 年 业务类别 金额 金额 比例% 比例% （万元） （万元） 一、终端营销服务 39,156.88 92.63 29,189.34 87.80 1.店面管理 7,252.97 17.16 5,681.17 17.09 2.终端促销服务 11,036.88 26.11 3,321.73 9.99 3.终端销售团队管理 20,867.03 49.36 20,186.44 60.72 二、活动营销服务 2,532.53 5.99 3,103.71 9.34 三、其他营销服务 （促销品营销、互联 584.66 1.38 953.60 2.87 网营销） 合计 42,274.07 100.00 33,246.65 100.00 二、公司治理结构阐述 报告期内，为配合上市，公司治理结构显著变化，得到进一步提升。引进新 的投资者，聘请专家担当独立董事，健全 “三会”机构，各项制度随之建立。 2009 年5 月26 日，公司第一次股东大会 （筹）审议通过了 《北京华谊嘉信 整合营销顾问股份有限公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、 《监事会议事规则》、《独立董事制度》。2009 年5 月26 日，公司第一届董事会 第一次会议审议通过了《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》。公司建立 了由股东大会、董事会、监事会、经理层组成的法人治理结构。 此外，公司还在董事会下设立了审计委员会，并制定了《董事会审计委员会 工作细则》，2010 年1 月16 日，董事会审议通过了 于设立公司薪酬和考核委 员会的议案。报告期内，公司目前严格按照各项规章制度规范运行，相 机构 和人员均履行相应职责。 三、 内部管理措施 1，财务管理方面： 报告期内，公司不断提升财务管理水平与信息技术运用能力，将预算管理完 全透明化；加强应收账款管理，降低应收款回收风险。成功完成下属公司国家高 新技术企业资格申请及上市有关