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浅谈组织领导传销犯罪特点及防范对策 　　摘要：随着经济的发展，组织领导传销犯罪日益泛滥，屡禁不止，严重破坏了社会主义市场经济秩序。本文总结分析组织领导传销犯罪的特点，试图就如何预防此类犯罪提出建议。 　　关键词：组织领导传销；特点；防范对策 　　所谓组织、领导传销罪是指行为人以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销组织，且行为人组织内部参与传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上的。可见，组织、领导传销罪容易造成被害人众多、社会影响恶劣、严重破坏社会主义市场经济秩序等后果，因此有必要深入研究此类犯罪的特点，采取有效的措施打击和防范组织、领导传销犯罪。 　　一、A县查办组织、领导传销犯罪的基本情况 　　2010年1月至2014年12月，A县检察院共受理提请批准逮捕组织、领导传销犯罪案件33件72人。其中，男性犯罪嫌疑人为52人，占犯罪嫌疑人总数的72.22%，女性犯罪嫌疑人为20人，占犯罪嫌疑人总数的27.78%。犯罪嫌疑人文化水平为小学的有10人，占犯罪嫌疑人总数的13.90%；文化水平为初中的有50人，占犯罪嫌疑人总数的69.44%；文化水平为高中的有6人，占犯罪嫌疑人总数的8.33%；文化水平为专科的有8人，占犯罪嫌疑人总数的8.33%。涉案犯罪嫌疑人与被骗人大多来自同一省份，他们多数来自河南、陕西、安徽、山东等省份。 　　二、组织、领导传销犯罪的特点 　　1.行为人的主观恶意大 　　犯罪分子明知法律明文规定组织、领导传销是违法行为，但是他们为了敛财仍然大肆发展下线骗取他人钱财，甚至连亲戚好友的钱不放过，造成了严重的社会后果。为了顺利骗取下线的信任，犯罪分子积极发展和完善传销理论，对国家政策文件及国家领导人讲话进行胡编乱造，向下线宣称传销是国家暗地里支持的，是合法的发财途径，蛊惑人心的手法越来越高明。 　　2.被骗对象成为犯罪帮手 　　为了骗取钱财，犯罪分子发展的下线对象不特定，既有农民、无业游民、打工者，也有大学生、教师、医生等各式人员。这些人员被骗至传销窝点后，犯罪分子对他们进行洗脑宣传并许以暴利，诱使他们发展下线。这些被骗人员经过洗脑后对传销深信不疑，为了不劳而获他们成为行骗者的帮手，积极骗取自己的亲朋好友加入传销组织，使传销组织的规模不断扩大。 　　3.组织结构十分严密 　　为了逃避公安机关对组织、领导传销犯罪的打击，犯罪分子反侦查意识日益增强，他们采用了更加隐蔽的作案方式。犯罪分子通常将传销下线带至异地从事非法传销活动，实行集中居住和统一管理。为防止下线逃跑，犯罪分子强制收缴他们的身份证、通讯工具，并对他们实行24小时监控，禁止他们与外界取得联系。犯罪分子以暴力等手段控制传销人员的自由，通过上课方式对他们进行洗脑，待其相信传销后对其进行考验，最后才让其发展下线，诱惑更多的人加入该传销网络。为了说明传销人员加入其组织，犯罪分子以销售商品或提供服务为幌子，打着推销产品的旗子发展下线人员。为防止暴露目标被一网打尽，传销组织的上下线人员采取单线联系，而且他们一般不以真名出现，而是以绰号代替姓名。同时为了逃避国家的监控，犯罪分子成功发展下线后一般只收取现金且不提供任何收据，即使通过汇款收取钱财，他们一般也不会使用自己的银行账户。 　　4.借助高科技逃避打击 　　犯罪分子为逃避监管、打击，提高收取钱财的效率，他们积极利用起现代化通讯、物流方式和工具。传销组织内进行联系，往往通过QQ、微信、邮件、传真并使用暗语进行沟通交流，方便安排接送成员、集中上课、收取钱款等活动。为了收取钱财不被发现，犯罪分子充分利用网银、支付宝、现金存款、异地取款等方式。犯罪分子借助高科技手段实施犯罪行为，传销隐蔽性更强，传销款收取的速度更快。 　　5.传销形式的多样性 　　犯罪分子实施组织、领导传销行为是为了骗取下线成员的钱财是吸收公众存款，因此为了骗钱犯罪分子打着各种幌子向下线人员索要钱财。犯罪分子以推销产品、提供服务，采用虚构经营业绩、通过各种形式展示加入传销的好处，诱惑传销下线加入传销组织。有些高明的犯罪分子则注册成立公司，通过虚假手段展示公司的经济实力，骗取传销人员的钱财。 　　6.后果的严重性 　　犯罪分子实施组织、领导传销行为获取大量赃款后，除了小部分用于支付提成给组织中的管理人员，但是大部分被挥霍浪费，即使案件侦破后亦无法追回赃款。而组织、领导传销犯罪往往涉及人员广，涉案值大，受骗上当的传销人员几乎是倾家荡产地进行投入，因此一旦出现赃款无法追回的问题，容易造成家庭不和，社会不稳定，严重破坏社会主义市场经济。