哈尔滨哈投投资股份有限公司第八届董事会第三十一次临时会.PDFVIP

证券代码：600864 证券简称：哈投股份 公告编号：临2018-034 哈尔滨哈投投资股份有限公司 第八届董事会第三十一次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 哈尔滨哈投投资股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十一 次临时会议通知于2018年5月30 日以书面送达、电子邮件方式发出，会议于2018 年6月4 日(星期一)以通讯表决方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9 人。本次会议召集召开程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》、《公司 章程》等规定要求，会议合法有效。会议由公司董事长赵洪波先生主持。经全体 董事认真审议，截止2018年6月4 日中午12时，共收回表决表9份。 二、董事会会议审议情况 经全体董事认真审议，截止2018年6月4 日中午12时，共收回表决表9份，会 议审议通过如下议案： 1、 《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》： 公司第八届董事会将于2018年6月29 日届满。根据公司章程的规定，公司董 事会提名委员会对公司第九届董事会6位非独立董事候选人进行了考察提名，其 中5人连任，孙名扬先生由于已到退休年龄，不再连任，补选1位非独立董事。在 征求相关股东意见的基础上，第八届董事会同意提名委员会的提议，提名第九届 董事会由6名非独立董事和3名独立董事组成，非独立董事候选人拟推荐由赵洪 波、张凯臣、董力臣、张宪军、姜明玉、莫健闻担任。非独立董事候选人名单和 简历附后。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案需提交股东大会审议。 2、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》： 公司第八届董事会将于2018年6月29 日届满。根据公司章程的规定，公司董 事会提名委员会对公司第九届董事会独立董事候选人进行了考察提名，现任3位 独立董事均符合连选连任要求。第八届董事会同意提名委员会的提议，拟推荐李 延喜、高建国、韩红3人为第九届董事会独立董事候选人。独立董事候选人需报 上海证券交易所审核无异议后，提交公司年度股东大会选举决定。独立董事候选 人名单和简历附后。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案需提交股东大会审议。 公司第八届董事会独立董事对第九届董事会董事候选人发表了独立意见: 根据第八届董事会提名，由赵洪波、张凯臣、董力臣、张宪军、姜明玉、莫 健闻、李延喜、高建国、韩红为第九届董事会董事候选人，其中李延喜、高建 国、韩红为独立董事。对第九届董事会董事候选人履历、工作业绩等情况，公司 独立董事李延喜、高建国、韩红发表意见如下： 上述董事候选人符合《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》、 《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》有关要求，近三年未受中国证 监会行政处罚；近三年未受证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；未处于被 证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；我等未发现上述董事候 选人存在《公司法》第147条规定的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者， 并且禁入尚未解除之现象，任职资格合法，且新一届董事会董事候选人提名程序 符合《公司法》和《公司章程》有关规定，程序合法有效。 3、《关于召开2017年年度股东大会的议案》： 公司拟定于2018年6月25 日（星期一）下午2:00在公司2809会议室召开2017 年年度股东大会。会议以现场和网络结合的方式召开。详见同日披露的《哈尔滨 哈投投资股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 三、上网公告附件 1、哈投股份独立董事对第九届董事会董事候选人的独立意见 2、哈投股份独立董事提名人声明和候选人声明 特此公告。 哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会 2018 年6 月4 日 附：各位董事候选人名单及简历 附件， 赵洪波先生简历 姓 名：赵洪波